铜陵中发三佳科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：临2014—068

　　铜陵中发三佳科技股份有限公司

　　第五届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2014年9月30日。

　　（三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

　　（四）召开董事会会议的时间、地点和方式：

　　时间：2014年10月10日上午。

　　方式：以通讯表决的方式召开。

　　（五）董事会会议出席情况：

　　本次董事会应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。

　　（六）董事会会议的主持人：公司董事长黄言勇先生。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《中发科技关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》

　　本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，占募集资金净额的8.85%，拟分别从中国银行股份有限公司铜陵分行营业部募集资金专户提取1000万元；从光大银行合肥分行潜山路支行募集资金专户提取2000万元，使用期限不超过12个月。上述资金使用期限自补充流动资金实际划拨之日起开始计算。

　　在本次使用闲置募集资金到期日之前，该部分资金将及时归还至募集资金专户。

　　本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金不会改变或变相改变募集资金用途。

　　表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　　（二）审议通过了《中发科技关于注销铜陵建西精密部品有限责任公司的议案》

　　铜陵建西精密部品有限责任公司系我公司控股子公司铜陵三佳山田科技股份有限公司全资子公司，注册资本500万元。现根据公司经营需要，同意注销铜陵建西精密部品有限责任公司。

　　表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　　特此公告。

　　铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会

　　二○一四年十月十日

　　证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：临2014—069

　　铜陵中发三佳科技股份有限公司

　　募集资金临时补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司募集资金临时补充流动资金的金额：3000万元。

　　公司募集资金临时补充流动资金的期限：不超过12个月。

　　一、本次非公开发行募集资金基本情况

　　经中国证监会《关于核准铜陵中发三佳科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1614号）核准，本公司于2014年4月非公开发行人民币普通股（A股）4,539万股，发行价格为人民币7.93元/股，募集资金总额为人民币359,942,700.00元，扣除发行费用人民币20,863,814.81元，实际募集资金净额为人民币339,078,885.19元，上述募集资金已于2014年4月11日汇入公司开设的募集资金专户，并经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2014）京会兴验字第50580001号《铜陵中发三佳科技股份有限公司非公开发行股票募集资金之验资报告》审验。

　　2014年4月30日及2014年5月6日，本公司、保荐机构万联证券有限责任公司分别与募集资金存放银行中国银行铜陵分行、光大银行合肥分行潜山路支行、交通银行铜陵分行、徽商银行铜陵狮子山支行、上海浦东发展银行铜陵支行等五家银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　2014年5月14日公司召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，从上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行募集资金专户提取。

　　上述闲置募集资金暂时补充流动资金的实际到账时间为2014年5月19日，目前尚处于有效使用期限内。

　　2014年6月19日公司召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，从徽商银行铜陵狮子山支行募集资金专户提取。

　　该次闲置募集资金暂时补充流动资金的实际到账时间为2014年6月20日，目前尚处于有效使用期限内。

　　2014年7月17日公司召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，分别从中国银行股份有限公司铜陵分行募集资金专户提取1000万元、光大银行合肥分行潜山路支行募集资金专户提取1000万元、徽商银行铜陵狮子山支行募集资金专户提取1000万元，使用期限不超过12个月。

　　中国银行股份有限公司铜陵分行募集资金专户提取的1000万元的到账时间为2014年7月18日，光大银行合肥分行潜山路支行募集资金专户提取的1000万元的到账时间为2014年7月22日，徽商银行铜陵狮子山支行募集资金专户提取的1000万元的到账时间为2014年7月18日，目前尚处于有效使用期限内。

　　2014年7月31日公司召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，从交通银行股份有限公司铜陵分行募集资金专户提取。

　　上述闲置募集资金暂时补充流动资金的实际到账时间为2014年7月31日，目前尚处于有效使用期限内。

　　2014年8月25日公司召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，从中国银行股份有限公司铜陵分行营业部募集资金专户提取。

　　上述闲置募集资金暂时补充流动资金的实际到账时间为2014年8月25日，目前尚处于有效使用期限内。

　　截止至2014年10月9日我公司共动用15000万元募集资金临时补充流动资金。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　本次非公开发行的募集资金分别用于实施以下两个项目：

　　序号

　　项目名称

　　计划投资总额

　　（万元）

　　募集资金拟投入（万元）

　　1

　　半导体封装后工序模具产业化项目

　　18,000.00

　　15,907.8885

　　2

　　年产390台半导体设备技改项目

　　18,000.00

　　18,000.00

　　合 计

　　36,000.00

　　33，907.8885

　　募集资金将优先保证“年产390台半导体设备技改项目”的实施，如募集资金到位后扣除发行费用后的净额低于上述项目的计划投资总额，募投项目所需资金其他不足部分由公司自筹资金解决。

　　三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

　　本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，占募集资金净额的8.85%，拟分别从中国银行股份有限公司铜陵分行营业部募集资金专户提取1000万元；从光大银行合肥分行潜山路支行募集资金专户提取2000万元，使用期限不超过12个月。上述资金使用期限自补充流动资金实际划拨之日起开始计算。

　　在本次使用闲置募集资金到期日之前，该部分资金将及时归还至募集资金专户。

　　本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金不会改变或变相改变募集资金用途。

　　四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

　　本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，符合监管要求。

　　五、专项意见说明

　　（一）公司独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，降低经营成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，履行了公司必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规中关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

　　（二）公司监事会意见

　　公司监事会认为：公司使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，并严格履行了相关程序；不存在变相变更募集资金投向的情况，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益；同意公司使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

　　（三）保荐机构意见

　　公司保荐机构万联证券有限责任公司经核查认为：

　　中发科技本次将部分募集资金用于暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同时，中发科技使用部分募集资金暂时补充流动资金的计划使用时间不超过12个月，且已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规中关于上市公司募集资金管理的相关规定。

　　综上，万联证券对中发科技本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

　　六、备查文件

　　（一）中发科技第五届董事会第二十四次会议决议；

　　（二）中发科技第五届监事会第十八次会议决议；

　　（三）独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的独立意见；

　　（四）万联证券有限责任公司出具的《万联证券关于中发科技使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会

　　二○一四年十月十日

　　股票代码：600520 股票简称：中发科技 公告编号：临2014—070

　　铜陵中发三佳科技股份有限公司

　　第五届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）发出监事会会议通知和材料的时间：2014年9月30日。

　　（三）发出监事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

　　（四）召开监事会会议的时间、地点和方式：

　　时间：2014年10月10日上午。

　　方式：以通讯表决的方式召开。

　　（五）监事会会议出席情况：

　　本次监事会应参与表决的监事5人，实际参与表决的监事5人。

　　（六）监事会会议的主持人：公司监事会主席陈余江先生。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《中发科技关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》

　　本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，占募集资金净额的8.85%，拟分别从中国银行股份有限公司铜陵分行营业部募集资金专户提取1000万元；从光大银行合肥分行潜山路支行募集资金专户提取2000万元，使用期限不超过12个月。上述资金使用期限自补充流动资金实际划拨之日起开始计算。

　　在本次使用闲置募集资金到期日之前，该部分资金将及时归还至募集资金专户。

　　本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金不会改变或变相改变募集资金用途。

　　表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　　特此公告。

　　铜陵中发三佳科技股份有限公司监事会

　　二○一四年十月十日