四川西昌电力股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议公告

　　股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2014-28

　　四川西昌电力股份有限公司

　　2014年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有否决提案的情况

　　本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间和地点

　　四川西昌电力股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年10月16日以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2014年10月16日上午9:30在西昌市公司办公大楼会议室召开，网络投票时间为2014年10月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

　　出席会议的股东和代理人人数

　　16

　　所持有表决权的股份总数（股）

　　146784238

　　占公司有表决权股份总数的比例（%）

　　40.26

　　其中：1、通过现场投票出席会议的股东人数

　　6

　　所持有表决权的股份数（股）

　　146470238

　　占公司有表决权股份总数的比例（%）

　　40.18

　　2、通过网络投票出席会议的股东人数

　　10

　　所持有表决权的股份数（股）

　　314000

　　占公司有表决权股份总数的比例（%）

　　0.09

　　（三）本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长、总经理古强先生主持，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　公司在任董事13人，出席13人；公司在任监事5人，出席5人；公司董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。

　　二、议案审议情况

　　经大会审议，以现场投票结合网络投票方式对各项提案进行了逐项表决，通过了以下决议：

　　1、审议通过《关于改选董事的议案》；

　　会议选举卿松、周林为公司第七届董事会董事，表决情况如下：

　　议案内容

　　同意

　　反对

　　弃权

　　是否通过

　　股数

　　占有效表决权比例（%）

　　股数

　　占有效表决权比例（%）

　　股数

　　占有效表决权比例（%）

　　1、关于改选董事的议案：

　　1.01选举卿松为公司第七届董事会董事

　　146718738

　　99.96

　　56800

　　0.04

　　8700

　　0.00

　　是

　　1.02选举周林为公司第七届董事会董事

　　146718738

　　99.96

　　56800

　　0.04

　　8700

　　0.00

　　是

　　其中，中小投资者的表决情况如下：

　　议案内容

　　同意

　　反对

　　弃权

　　股数

　　占中小投资者有效表决权比例（%）

　　股数

　　占中小投资者有效表决权比例（%）

　　股数

　　占中小投资者有效表决权比例（%）

　　1.01选举卿松为公司第七届董事会董事

　　298990

　　82.03

　　56800

　　15.58

　　8700

　　2.39

　　1.02选举周林为公司第七届董事会董事

　　298990

　　82.03

　　56800

　　15.58

　　8700

　　2.39

　　2、审议通过《关于改选监事的议案》；

　　会议选举杨荣为公司第七届监事会监事，表决情况如下：

　　议案内容

　　同意

　　反对

　　弃权

　　是否通过

　　股数

　　占有效表决权比例（%）

　　股数

　　占有效表决权比例（%）

　　股数

　　占有效表决权比例（%）

　　选举杨荣为公司第七届监事会监事

　　146718738

　　99.96

　　0

　　0.00

　　65500

　　0.04

　　是

　　其中，中小投资者的表决情况如下：

　　议案内容

　　同意

　　反对

　　弃权

　　股数

　　占中小投资者有效表决权比例（%）

　　股数

　　占中小投资者有效表决权比例（%）

　　股数

　　占中小投资者有效表决权比例（%）

　　选举杨荣为公司第七届监事会监事

　　298990

　　82.03

　　0

　　0.00

　　65500

　　17.97

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经北京大成（成都）律师事务所的畅游、杨思永律师出席见证，并出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

　　四、上网公告附件

　　北京大成（成都）律师事务所关于四川西昌电力股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　四川西昌电力股份有限公司董事会

　　2014年10月17日

　　股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2014-29

　　四川西昌电力股份有限公司

　　第七届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月10日以邮件方式发出召开第七届董事会第十四次会议的通知，会议于2014年10月16日上午在西昌市本公司办公大楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事13人，实到13人。监事和高级管理人员列席了会议。会议由副董事长、总经理古强主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经会议审议，一致通过如下决议：

　　一、关于选举第七届董事会董事长的议案；

　　会议选举卿松为四川西昌电力股份有限公司第七届董事会董事长，任期与公司第七届董事会任期一致。

　　表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　二、关于改选董事会专业委员会的议案；

　　由于公司董事会成员发生变化，对董事会专业委员会调整如下：

　　1、选举卿松为提名委员会委员，改选后的提名委员会委员为：卿松、古强、唐万琴、李云龙、帅世超，唐万琴任主任委员。

　　2、选举卿松为薪酬与考核委员会委员，改选后的薪酬与考核委员会委员为：卿松、袁孝康、唐万琴、蒋家贵、刘锦峰，袁孝康任主任委员。

　　3、选举卿松、周林为战略委员会委员，改选后的战略委员会委员为：卿松、古强、魏明奎、周林、刘毅，卿松任主任委员。

　　表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　三、关于续聘会计师事务所的议案；

　　具体内容详见公司同日披露的临2014－30号公告。

　　表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　特此公告。

　　四川西昌电力股份有限公司董事会

　　2014年10月17日

　　股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2014-30

　　四川西昌电力股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2014年10月16日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构和内控审计机构。对此，公司独立董事发表了独立意见，认为：作为公司2013年度财务审计与内控审计机构，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）以严谨的工作态度完成了公司2013年度审计工作，为公司2013年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，对公司2013年度内部控制的有效性发表了审计意见，全面履行了审计机构的责任与义务。为保持审计工作的持续和稳定，保障审计工作的顺利开展，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计与内控审计机构。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　四川西昌电力股份有限公司董事会

　　2014年10月17日