假老板命令会计转账
“小赵,你通过网银向某银行广州某支行转账32万元。”
“你再通过网银向某银行广州某支行转账33万元。”
2014年9月15日下午,短短10分钟,乌鲁木齐某科技公司“老总”通过QQ给会计赵春梅下达了两次转账指令。
“既然是老板吩咐的,我当然不好问原因,就立马按要求将钱转到相应的卡上。”赵春梅说。
谁知刚过半个小时,“老板”再次发出转账指示,这下让赵春梅产生了疑心。
“钱为什么不一起打,还要分这么多次?”赵春梅通过QQ询问“老板”。
赵春梅没有等到回答,“老板”刚还在线的头像一下子变成了灰色。
“突然下线,肯定有问题。”赵春梅感觉不对劲,便给老板打电话。
“领导,是您刚才在QQ上给我发信息,让我把钱分3次打到广州供应商的账户上吗?”
满头雾水的老板不知赵春梅说的是什么意思,这下赵春梅可吓傻了,立马将聊天记录发给老板看。看到QQ聊天记录中显示确实是自己下的指令,再仔细一看,被赵春梅标注为“老板”的QQ号虽然头像和昵称都和原号相同,但打开用户资料后才发现号码根本不是老板的号码。两人当即意识到遭遇网络诈骗,随即报了警。
公安机关按照赵春梅提供的银行账户,发现赵春梅转入的65万早已通过网络分别转往20多个账户内。民警根据取款记录,发现有人在广西壮族自治区南宁市的一个取款机取款,但狡猾的犯罪嫌疑人戴着头盔,通过监控录像根本看不清长相。
同时,民警根据“老板”的QQ号、IP地址,锁定了广西宾阳县。同年12月,民警奔赴宾阳县,最终找到了假老板小玉的“家”。
团体作案 专挑财务人员
一个“办公室”十几个人,且都是堂兄弟,可谓一个“家族”作案团伙。
由于无业,迫于生计,小玉召集家中兄弟,每人投资千元,购买了6台电脑,并从网上买了木马盗号病毒程序以及用来转账的银行卡,并把一处老宅用来“办公”。
小玉和大玉负责分析聊天记录和“下达转账指令”,小磨和小峰负责植入木马病毒程序。每个人分工明确,一旦得手,还有专人负责到ATM机上取款。
经过办案人员长达一年多的奔波,追回案款近10万元,并将小玉等人抓获归案。
近日,乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)人民法院以诈骗罪对涉案人员小玉等人作出有罪判决。目前,小玉等人不服判决,已上诉至乌鲁木齐市中级人民法院。
负责该案的乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)人民检察院检察官肖雷告诉记者,犯罪分子通过QQ群发盗取QQ号码,一般先申请加入“财会交流”类似的QQ群,然后群发“会计考试大纲”类的资料,如果点击下载,QQ号和密码就会被盗取;另一种是通过QQ信箱发送链接。同样也是加入会计群,然后向目标人的QQ信箱里发送一个会计资料的链接(其实是木马盗号病毒程序),只要一打开,就自动盗取QQ号和密码。
肖雷提醒,在QQ上不要打开不明链接,防止被植入木马病毒,盗取QQ号和密码。遇到汇款或转账,财会人员要当面或通过电话核实,从而避免发生“隔门诈骗”案件。
(文中当事人均为化名)
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