金鹰股份：关于2016年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

　　证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：2016- 038 浙江金鹰股份有限公司 关于 2016 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会类型和届次： 2016 年第一次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2016 年 12 月 23 日 3. 股权登记日 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600232 金鹰股份 2016/12/19 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：浙江金鹰集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2016 年 12 月 7 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 46.87%股份的股东浙江金鹰集团有限公司，在 2016 年 12 月 13 日提出临时提案 并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有 关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 关于修订《公司章程》的议案： 将原《公司章程》第十三条： 经依法登记，公司经营范围是：机械制造、纺织品、丝绸、服装生 产 、加 工 ，黑 色 及 有 色 金 属 、机 电 及 机 配 件 、五 金 化 工 、轻 纺 及 桑 蚕 绢 纺 原 料 、燃 料 、木 材 的 购 销 ，饮 食 服 务 ，经 营 本 企 业 或 本 企 业 成 员 企 业 自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业或本企业成员企业生产、 科 研 所 需 原 辅 材 料 、机 械 设 备 、仪 器 设 备 、零 配 件 等 商 品 及 相 关 技 术 的 进口业务，开展“三来一补”业务。 修改为： 经依法登记，公司经营范围是：机械制造、纺织品、丝绸、服装生 产 、加 工 ，技 术 咨 询 服 务 ，黑 色 及 有 色 金 属 、机 电 及 机 配 件 、五 金 化 工 、 轻纺及桑蚕绢纺原料、燃料、木材的购销，自有房屋租赁，设备租赁， 饮 食 服 务 ，经 营 本 企 业 或 本 企 业 成 员 企 业 自 产 产 品 及 相 关 技 术 的 出 口 业 务 ，经 营 本 企 业 或 本 企 业 成 员 企 业 生 产 、科 研 所 需 原 辅 材 料 、机 械 设 备 、 仪 器 设 备 、零 配 件 等 商 品 及 相 关 技 术 的 进 口 业 务 ，开 展“ 三 来 一 补 ”业 务 ， 亚 麻 种 子 的 批 发 、 零 售 （ 限 分 支 机 构 经 营 ）。 三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 12 月 7 日公告的原股东大会通知 事项不变。 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2016 年 12 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：公司第一会议室 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2016 年 12 月 23 日 至 2016 年 12 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (三) 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 (四) 股东大会议案和投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 《关于公司以自有资金新建年产 5000 吨锂离 √ 子电池磷酸铁锂正极材料项目的议案》 2 《关于修订<公司章程>的议案》 √ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 本次股东大会有关议案详见公司于 2016 年 12 月 7 日及 2016 年 12 月 15 日刊 登于公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：无 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。 浙江金鹰股份有限公司董事会 2016 年 12 月 15 日 报备文件 （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容