帝王洁具：关于本次重大资产重组采取的保密措施和保密制度的说明

　　四川帝王洁具股份有限公司 关于本次重大资产重组采取的保密措施和保密制度的说明 四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“帝王洁具”或“公司”）拟通过发行股 份及支付现金方式购买佛山欧神诺陶瓷股份有限公司 100%的股权并拟向特定对 象募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。根据中国证券监督管理委员 会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》的规定， 前述交易事项构成中国证监会规定的上市公司重大资产重组行为。前述交易事项 需经公司股东大会审议通过，并需提交中国证监会审核，在取得中国证监会核准 后方可实施。 公司在筹划及操作本次重大资产重组事宜过程中，严格按照中国证监会及深 圳证券交易所的要求，采取了必要且充分的保密措施，制定了行之有效的保密制 度，将内部信息管理工作持续贯穿于本次交易的过程始终，具体情况如下： 1、高度重视内幕信息管理，严格控制内幕知情人范围 公司高度重视内幕信息管理，自交易双方初步接洽时起，公司已严格控制内 幕信息知情人的范围。 2、依法实施股票停牌，避免股价异常波动 2016 年 11 月 2 日，公司发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司 股票自 2016 年 11 月 2 日开市起停牌。 公司通过实施股票停牌，有效避免公司股价发生异常波动的情况。 3、及时签订保密协议，积极履行内幕知情人登记管理 公司严格按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》 中 国证监会公告[2011]30 号）等相关规定，与各中介机构、交易对方及时签订保密 协议。各中介机构、交易对方及参与制定、论证、决策等环节的其他内幕知情人 均严格遵守了保密义务。 在内幕信息依法公开披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，及时记录 商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人名单及知悉内幕信息的时间、地点、 依据、方式、内容等信息，并及时向深圳证券交易所报送。 同时，公司按照相关规定制作了交易进场备忘录，持续登记筹划决策过程中 各关键时点的参与人员、筹划决策方式等，并督促涉及人员签字确认。 4、反复督导提示内幕信息知情人履行保密义务 公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务和责任，在内幕信息依法 披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公 司股票。 5、积极主动开展买卖公司股票的核查 根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字 [2007]128 号）等相关法律、法规、规范性文件的要求，公司向中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司提交申请，对内幕信息知情人及其直系亲属买卖公司 股票及其衍生品种的情况进行查询，并取得中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司出具的查询证明。同时，本次重大资产重组的相关各方、中介机构及其具 体业务经办人员、其他知情人出具了在公司股票停牌前 6 个月内买卖公司股票情 况的自查报告。 综上，公司已采取了必要的措施防止保密信息的泄露，相关内幕信息知情人 严格遵守保密义务，不存在利用内幕信息进行公司股票交易的行为。 特此说明。 四川帝王洁具股份有限公司 2016 年 12 月 29 日