证券代码:300529 证券简称:健帆生物 公告编号:2016-034 珠海健帆生物科技股份有限公司 关于董事、财务总监辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会近日收到公司董事、财务总监骆雅红女士的书面辞职报告,骆雅 红女士因个人原因辞去公司董事、财务总监职务,骆雅红女士的辞职未导致公司 董事会成员人数低于法定人数,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定,骆雅红女士的辞职自辞职报告 送达公司董事会之日起生效,辞职后骆雅红女士不再担任公司任何职务。骆雅红 女士辞去公司董事、财务总监职务,不影响公司日常经营的正常运作。公司将根 据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,尽快增补一名董事及聘任 符合任职资格的人员担任财务总监。 截至本公告披露日,骆雅红女士持有公司股份888,000股,其所持公司股份 将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相 关承诺进行管理。 公司董事会对骆雅红女士在担任公司董事、财务总监期间勤勉尽责的工作以 及为公司经营发展所做出的贡献给予高度评价并表示衷心感谢! 特此公告 珠海健帆生物科技股份有限公司董事会 二〇一六年十二月三十日
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