阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于与交易对方就重大资产重组事宜采取的保密措施 及保密制度的说明 阜新德尔汽车部件股份有限公司(以下简称“德尔股份”或“公司”)拟直 接和/或通过其指定的下属子公司,以支付现金方式购买辽宁德尔企业管理中心 (有限合伙)(以下简称“德尔企管”)和李毅先生合计持有的阜新佳创企业管 理有限公司(以下简称“阜新佳创”)100%的股权,及向辽宁德尔实业股份有限 公司(以下简称“德尔实业”)购买其对阜新佳创享有的全部债权(以下简称“本 次交易”)。本次交易构成重大资产重组,属于影响公司股价的重大敏感信息。 德尔股份制定了严格有效的保密制度,采取了充分必要的保密措施。根据深圳证 券交易所的相关要求,现就德尔股份与交易对方就本次重大资产重组事宜采取的 保密措施及保密制度说明如下: 一、公司与交易相关方就本次交易进行初步磋商时,已经采取了必要且充分 的保密措施,限定了相关敏感信息的知悉范围。 二、为防止本次交易信息泄露,公司于2016年11月1日就本次交易相关事宜 向深圳证券交易所申请停牌。 三、公司股票停牌后,根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,公 司聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构, 并与上述中介机构签署了《保密协议》,明确约定了保密信息的范围及保密责任。 四、公司与交易对方签署了《保密协议》,并在后续签署的关于本次交易的 资产购买协议中,与交易对方设定了相应的保密义务条款。 五、公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务和责任,在内幕信息 依法披露前,不得公开或者泄露该信息,不得利用内幕信息买卖或者建议他人买 卖公司股票。公司已对本次交易的内幕信息知情人及其直系亲属进行了买卖公司 股票的自查,并向中国证券登记结算有限责任公司申请核查知情人及其直系亲属 的股票账户,确保没有内幕交易情形的出现。 六、公司已按照深圳证券交易所的要求编写、递交了交易进程备忘录、内幕 信息知情人登记表等相关材料。相关内幕信息知情人员严格履行保密义务,没有 泄露保密信息,剔除大盘因素和同行业板块因素影响,公司股价也未出现异常波 动。 综上,德尔股份在本次交易中,已根据相关法律、法规及规范性文件的规定, 制定了严格有效的保密制度,采取了必要且充分的保密措施,限定了相关敏感信 息的知悉范围,并及时与相关方签订了保密协议,严格规范地履行了本次交易在 依法披露前的保密义务。 特此说明。 (以下无正文) (本页无正文,为《阜新德尔汽车部件股份有限公司关于与交易对方就重大资产 重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之签署页) 阜新德尔汽车部件股份有限公司 年 月 日
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