证券代码:600172 证券简称:黄河旋风 编号:临 2017-004 河南黄河旋风股份有限公司 关于拟在郑州购买研发与金融投资办公场地的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 交易方:河南中豪置业有限公司 ● 交易标的:全新钢混独栋写字楼 ● 交易金额:成交作价 1.35 亿元人民币 ● 本次交易不构成关联交易或重大资产重组,无需相关行政审批或其他 程序。 一、交易概述 河南黄河旋风股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 2 月 21 日召开 第六届董事会 2017 第一次临时会议以 9 票同意, 票反对, 票弃权审议通过《关 于公司拟在郑州购买研发与金融投资办公场地的议案》。本次在郑州购买办公场 地主要用于人工智能、高端制造、新材料、新能源等科研项目的研发中心建设, 及金融投资部门的办公场所。该写字楼为河南中豪置业有限公司开发,成交总价 为 1.35 亿元人民币。 上述交易在公司董事会职权范围之内,由公司董事会审议通过即可,无需提 交公司股东大会审议。 二、交易方简介 交易方名称:河南中豪置业有限公司 注册资本:1 亿元人民币 法定代表人:李文珊 交易方住所:郑州市郑东新区金水东路 49 号 1 号楼 7 层 127 号 经营范围:房地产开发与经营及新农村开发建设(凭有效资质证核定的范围 和期限经营);建材销售 三、交易标的 本次交易为全新钢混独栋写字楼,位于郑州郑东新区祥盛街 59 号院 1 号 综合楼,成交价格为 1.35 亿元人民币,本次交易不构成关联交易或重大资产重 组,无需相关行政审批或其他程序。 四、公司董事会意见 本次在郑州购买研发与金融投资办公场地,充分考虑到郑州作为国家级中 心城市与航空港经济综合试验区的区位、信息优势,有利于公司人才引进和新 技术的研发,符合公司的长期发展战略。本次交易公司在董事会职权范围之内, 由董事会审议通过即可,无需提交公司股东大会审议。 五、公司监事会意见 本次交易是公司管理层基于公司实际经营需求做出的决定,决议程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及中 小股东的利益,公司监事会同意本次交易。 六、独立董事意见 作为公司独立董事,我们就公司本次在郑州购买研发和金融投资办公场地 进行了详细的了解和充分的沟通,并发表了独立意见。我们认为公司合理的利 用郑州作为国家级中心城市及航空港经济综合试验区的区位、信息及在人才引 进上的优势,并结合公司自身经营情况与业务拓展情况,本次决议充分考虑到 了公司及股东特别是中小股东的利益。我们一致同意公司本次交易。 七、对公司影响 本次交易完成后,公司将会在郑东新区建成集科研和金融投资于一体的现 代化综合办公大楼,充分利用郑州在中原地区的区位优势引进高端科技人才, 为公司产业转型升级及现代化研发提供战略和人才支持,同时本次交易使公司 固定资产增加。 备查文件: 1、《河南黄河旋风股份有限公司第六届董事会 2017 年第一次临时会议决议》 2、《河南黄河旋风股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会 2017 年第 一次临时会议相关事项的独立意见》 河南黄河旋风股份有限公司董事会 2017 年 2 月 22 日
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