宝泰隆：第三届董事会第四十次会议决议公告

　　股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2017-008号 宝泰隆新材料股份有限公司 第三届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、会议召开情况 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 19 日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第三届董事会第 四十次会议于 2017 年 2 月 24 日以通讯表决方式召开。公司共有董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开及参加表决的人员与 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 会议共审议了三项议案，在事前已与各位董事对议案内容进行过 充分讨论的基础上，最终形成如下决议： 1、审议通过了《公司拟出资 150 万元与七台河市城市建设投资 发展有限公司共同成立七台河墨岩投资管理有限公司》的议案 为推进公司产业发展，促进公司转型升级需求，经公司董事会研 究决定，拟出资 150 万元人民币与七台河市城市建设投资发展有限公 司共同成立七台河墨岩投资管理有限公司。该公司注册资本 200 万元 人民币，公司出资 150 万元人民币，占该公司注册资本的 75%，七台 1 河市城市建设投资发展有限公司出资 50 万元人民币，占该公司注册 资本的 25%，该公司经营范围：接受委托从事委托方资产管理、投资 管理。 具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）上的临 2017-010 号公告。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过了《公司变更会计师事务所》的议案 近日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）收到中华人民共和国 财政部《关于责令瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）暂停承接新的 证券业务并限期整改的通知》（财会便[2017]3 号），要求瑞华会计 师事务所（特殊普通合伙）自受到第二次行政处罚之日起暂停承接新 的证券业务，中国证监会于 2017 年 1 月 6 日第二次对瑞华会计师事 务所（特殊普通合伙）下发了行政处罚决定书，自该日起暂停承接新 的证券业务，而公司与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2017 年 1 月 9 日签订的《审计业务约定书》和《内部控制审计业务约定书》， 为此瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）无法承接公司 2016 年度审 计工作。基于确保公司审计工作的正常进行及沟通交流方便和节约成 本等因素的综合考虑，经公司董事会认真研究，拟变更 2016 年度财 务审计机构及内部控制审计机构，经公司董事会审计委员会认真调查 和了解，提议聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度的财务审计机构和内部控制审计机构，服务期自股东大会 批准之日起生效。 公司董事会审计委员会已对中审亚太会计师事务所（特殊普通合 2 伙）的独立性和相关资质进行了审核并出具书面审核意见，公司已提 请独立董事事前审核并认可该事项提交董事会审议，独立董事发表了 同意的独立意见。 具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2017-011 号公告。 该议案须经公司股东大会审议批准。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、审议通过了《召开公司 2017 年第一次临时股东大会》的议案 鉴于公司第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第二十六次 会议所审议的《公司变更会计师事务所》的议案需经公司股东大会审 议通过，经董事会研究决定，于 2017 年 3 月 13 日（星期一）召开公 司 2017 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露在《上 海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的临 2017-012 号公告。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、上网文件 宝泰隆新材料股份有限公司独立董事关于公司变更会计师事务 所事项的独立意见。 特此公告。 宝泰隆新材料股份有限公司董事会 二 O 一七年二月二十四日 3