证券代码:000608 证券简称:阳光股份 公告编号:2017-L8 阳光新业地产股份有限公司 第七届董事会 2017 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经 2017 年 2 月 27 日向全体董事发出会议通知,阳光新业地产股份有限公司 (简称“公司”或“本公司”)第七届董事会 2017 年第一次临时会议于 2017 年 3 月 3 日在公司会议室召开。应出席董事 7 人,实出席董事 7 人,其中,独立董 事韩传模先生、董事徐青先生采取通讯表决方式;监事会成员列席本次会议。会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事充分讨论,会议达成 如下决议: 一、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过出售全资子公司股权的议 案。 二、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过于 2017 年 3 月 20 日召开 公司 2017 年第一次临时股东大会的议案。 特此公告。 阳光新业地产股份有限公司 董事会 二○一七年三月三日 1
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