双成药业：独立董事关于聘任公司高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的独立意见

　　海南双成药业股份有限公司 独立董事关于聘任公司高级管理人员、审计部负责人、证券事务 代表的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》、《海南双成药业股份有限公司章程》（以下简 称“公司章程”）等相关规章制度的有关规定，我们作为海南双成药业股份有限 公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对聘任公司高级管理人员、审计部负 责人、证券事务代表的事项，发表独立意见如下： 1、本次聘任公司高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的提名和表 决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定，合法有 效； 2、上述人员未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，亦不存在被 中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，任职资格合法，能够胜任 所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 3、同意公司第三届董事会聘任黄璘先生为公司总经理；聘任袁剑琳先生、 张巍女士、于晓风女士、Li Jianming 博士为公司副总经理；聘任王旭光先生为公 司财务总监；聘任洪亮先生为公司营销副总经理；聘任 Jiang Jianjun 博士为多肽 原料药副总经理；聘任于晓风女士为公司董事会秘书；聘任刘建伟先生为公司内 部审计部门负责人；聘任胡铱女士为证券事务代表。上述人员任期与本届董事会 一致。 独立董事签署：董万程、商小刚 2017 年 3 月 3 日