陕国投Ａ：第八届监事会第八次会议决议公告

　　陕西省国际信托股份有限公司第八届监事会第八次会议 决议公告 证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2017-25 陕西省国际信托股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西省国际信托股份有限公司监事会于2017年2月23日以书面和电子邮件方 式发出召开第八届监事会第八次会议的通知，并于2017年3月3日（星期五）以现 场表决方式如期召开。监事段小昌、李易桓、王晓烨出席了会议。会议的召开符 合法律法规和《公司章程》等的规定。 会议由监事会主席段小昌主持，经与会监事认真审议和表决，会议通过了如 下议案： 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2016 年度监事会工作报 告》。 二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2016 年度财务决算报告》。 三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2016 年度利润分配预案》。 四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2016 年年度报告正文及 摘要》。 监事会认为：公司 2016 年年度报告全文及摘要的编制和审核程序，符合相 关法律、法规、公司章程及公司内部控制制度的有关规定；报告的内容能够真实、 准确、完整地反映公司的实际情况。 五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2016 年度经营班子工作 报告》。 六、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2017 年度经营计划》。 七、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计 2017 年度公司 日常关联交易金额的议案》。 八、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任会计师事务所 的议案》。 九、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2017 年度证券投资计划》。 十、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2017 年度运用 自有资金投资信托计划的议案》。 十一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2016 年度内部控制评 价报告》。 监事会认为：该报告真实地反映了公司内部控制情况，对报告内容无异议。 报告期内，公司根据行业和公司自身发展的实际情况，有针对性地强化内部控制， 建立和实施了较为完整、合理的内部控制制度。公司还应根据经营、改革发展的 需要特别是金融经济新常态、行业转型新形势不断完善内部控制体系，以进一步 增强内部控制制度的有效性。 十二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2016 年度社会责任报 告》。 1 陕西省国际信托股份有限公司第八届监事会第八次会议 决议公告 十三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2016 年度内 部董事和高管人员绩效考核有关事宜的议案》。 十四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2016 年度募集资金的 存放与使用情况专项报告》。 另外，会议对《2016 年度信托项目受益人利益的实现情况》、《2016 年度内 部审计工作报告》、《2016 年度净资本管理报告》、《2016 年度全面风险管理报告》 进行了通报。 监事会同意董事会将上述相关议案提交股东大会审议。 陕西省国际信托股份有限公司 监 事 会 2017 年 3 月 7 日 2