泰格医药：第二届董事会第四十一次会议决议公告

　　证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2017）007 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 第二届董事会第四十一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏负连带责任。 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十一次会议于 2017年3月10日在杭州市滨江区江南大道618号16层会议室举行，本次会议以现场与通讯表 决相结合的方式召开。会议通知已于2017年3月6日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。 会议应到董事8人，实到董事8人，其中委托出席1人，独立董事张炳辉因公出差，无法参 加本次会议特委托独立董事陈智敏代其参加。本次会议由公司董事长叶小平先生主持。本 次会议的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。 经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议并通过《关于修改<财务管理制度〉、<内部控制管理制度>的议案》； 为提高公司财务管理和内部控制的决策效率，董事会同意将《财务管理制度》、《内 部控制管理制度》对应的管理办法（《子公司管理办法》除外）的修改权限交由总经理办 公会议。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 二、审议并通过《关于公司参与投资苏州一元幂方医药创业投资合伙企业（有限合伙） 的议案》； 公司投资平台杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）拟使用自有资金人民币1,000 1 万元，与上海幂方资产管理有限公司以及其他出资方签署《合伙协议》，拟参与投资苏州 一元幂方医药创业投资合伙企业（有限合伙）。 具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于公司参与 投资苏州一元幂方医药创业投资合伙企业（有限合伙）的公告》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 三、审议并通过《为公司间接控股的子公司提供担保的议案》； 公司间接控股的子公司方达医药技术（上海）有限公司因生产经营需要，拟向境内银 行申请办理金额不超过人民币3,000万元的综合授信业务，公司拟为上述综合授信业务提供 连带责任保证，本次担保金额不超过人民币3,000万元。 具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于为公司间接控股 的子公司提供担保的公告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票，关联董事Song Li先生回避表决。 四、审议并通过《关于为公司控股子公司提供担保的议案》。 公司控股子公司上海晟通国际物流有限公司因生产经营需要，拟向境内银行申请办理 金额不超过人民币1,200万元的综合授信业务，公司拟为上述综合授信业务提供连带责任保 证，本次担保金额不超过人民币1,200万元。 具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于为公司控股子公 司提供担保的公告》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 2 杭州泰格医药科技股份有限公司董事会 二〇一七年三月十三日 3