仟源医药：关于2016年度创业板非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告

　　证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2017-021 山西仟源医药集团股份有限公司 关于2016年度创业板非公开发行A股股票预案 修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 21 日召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于<公司 2016 年度非公开 发行 A 股股票预案>的议案》。 2016 年 11 月 8 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关 于<公司 2016 年度非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》。 根据中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》 （163722 号）（以下简称“《反馈意见》”），公司于 2017 年 3 月 22 日召开了第三 届董事会第八次会议，对本次非公开发行股票预案中相关内容进行了修订和完善， 并披露了《山西仟源医药集团股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案 （修订稿）》。 现将具体修订情况说明如下： 预案章节 预案内容 修订内容 封面 封面 更新了预案修订稿的日期 根据西藏泓灏出具的《关于确认认购本次非公 开发行金额的通知函》，修订西藏泓灏拟认购本 重要提示 重要提示 次发行的金额为本次发行实际募集资金金额的 30%。 重大风险提示 三、业务经营风险 补充披露了公司经营业绩下滑的风险 六、与本次非公开发行涉 1、补充披露了合作研发产品销售未达预期的风 重大风险提示 及的收购相关的重大风险 险；2、删除了诉讼风险 释义 释义 更新了部分释义的表述 三、发行股份的价格及定 根据西藏泓灏出具的《关于确认认购本次非公 第一章本次非 价原则、发行数量、限售 开发行金额的通知函》，修订西藏泓灏拟认购本 公开发行股票 期 /（三）发行对象及认 次发行的金额为本次发行实际募集资金金额的 方案概述 购方式 30%。 预案章节 预案内容 修订内容 第一章本次非 新增章节“十一、本次发行相关方做出的重要 十一、本次发行相关方做 公开发行股票 承诺”，补充披露了本次发行相关方做出的重要 出的重要承诺 方案概述 承诺。 三、最近三年控股权变动 第二章上市公 及重大资产重组情况/ 补充披露了实际控制人续签一致行动协议之补 司基本情况 （一）最近三年控股权变 充协议的主要内容 动情况 第二章上市公 七、公司合规经营情况 修订了上市公司合规经营情况的内容 司基本情况 三、西藏泓灏出具的《关 第五章本次发 于确认认购本次非公开发 补充披露了西藏泓灏出具的《关于确认认购本 行的主要合同 行金额的通知函》的主要 次非公开发行金额的通知函》的主要内容 内容 五、组织结构及人员情况/ （三）普德药业管理层及 第七章本次发 补充披露了普德药业管理层及核心技术人员情 核心技术人员情况、（四） 行涉及收购标 况和普德药业管理层及核心技术人员的合规情 普德药业管理层及核心技 的情况 况及诉讼仲裁情况 术人员的合规情况及诉讼 仲裁情况 六、主要资产权属、主要 第七章本次发 负债和对外担保情况/ 新增 1 项其他方许可公司使用的商标；新增 1 行涉及收购标 （一）主要资产权属情况 项其他方许可使用的专利； 的情况 /2、主要无形资产 第七章本次发 八、标的资产主营业务情 行涉及收购标 况/（二）主要经营模式/2、 更新了生产模式的表述 的情况 生产模式 第七章本次发 八、标的资产主营业务情 行涉及收购标 况/（二）主要经营模式/3、 新增了合作研发品种销售模式的内容 的情况 销售模式 八、标的资产主营业务情 第七章本次发 况/（四）主要产品的销售 行涉及收购标 情况/前五名客户情况（按 更新了鹭燕医药的公司名称 的情况 同一实际控制人下控制的 客户进行合并口径） 第七章本次发 八、标的资产主营业务情 行涉及收购标 新增了（八）研发情况的内容 况/（八）研发情况 的情况 第七章本次发 十一、交易标的主要关联 修订了报告期内普德药业的关联交易及产生原 行涉及收购标 交易情况 因和公允性 的情况 第七章本次发 十五、标的资产涉及的诉 行涉及收购标 更新了普德药业涉及的诉讼最新进展 讼或仲裁情况 的情况 第十章董事会 一、本次发行后公司业务 关于本次发行 和资产、公司章程、股东 修订了交易完成后对普德药业后台管理部门的 对公司影响的 结构、高管人员结构以及 整合情况 讨论与分析 业务结构的变动情况 预案章节 预案内容 修订内容 二、上市公司最近 12 个月 第十二章 其 修订了上市公司最近 12 个月内发生的资产交 内发生的资产交易情况的 他重要事项 易情况的说明 说明 第十二章其他 五、誉衡药业收购普德药 补充披露了誉衡药业收购普德药业时业绩承诺 重要事项 业时业绩承诺的实现情况 的实现情况 特此公告 山西仟源医药集团股份有限公司 董事会 二〇一七年三月二十二日