科力远：独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见

　　湖南科力远新能源股份有限公司 独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及上海证券交易所 《股票上市规则》等相关规定，作为公司的独立董事，我们本着严格自律、实事 求是的原则，对公司 2016 年度的有关情况进行了认真核查，基于独立判断立场， 就报告期内公司对外担保情况发表专项说明和独立意见如下： 2016 年，本公司对外担保情况为： 1、经公司 2016 年 1 月 26 日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过， 同意公司为全资子公司常德力元新材料有限责任公司(以下简称“常德力元”)、 湖南科霸汽车动力电池有限责任公司（以下简称“湖南科霸”)分别在招商银行 申请的 2000 万元、2000 万元人民币授信提供担保，担保期限为一年。 2、经公司 2016 年 8 月 16 日召开第五届董事会第三十三次会议审议通过， 同意为子公司湖南科霸在北京银行申请的 5,000 万元人民币授信提供担保，担保 期限为壹年。 3、经公司 2016 年 4 月 29 日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过， 同意公司为子公司湖南科霸在中国工商银行申请的 4,000 万元人民币授信提供担 保，担保期限壹年。因该授信到期，经公司 2016 年 9 月 23 日召开的第五届董事 会第三十五次会议审议通过，公司同意为湖南科霸续授信继续提供担保，担保期 限为壹年。同意为常德力元、益阳科力远电池有限责任公司分别在中国工商银行 申请的 5,000 万元、6,000 万元人民币授信提供担保，担保期限为壹年。同意为 湖南科霸在平安国际融资租赁有限公司融资租赁敞口金额 4,000 万元提供担保， 担保期限为两年。 4、经公司 2016 年 12 月 13 日召开第五届董事会第四十次会议审议通过了， 同意公司为子公司常德力元在广发银行申请的 2,000 万元人民币授信提供担保， 担保期限为一年。 除上述担保事项外，本公司没有发生其他对外担保（包括但不限于为控股股 东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保），也不存在股东及其他关联 方要求公司为他人提供担保的情形。 我们认为：公司的对外担保事项能够遵守相关法律法规及《公司章程》的规 定，严格控制对外担保风险，公司对外担保的审议程序符合相关法律法规及《公 司章程》的规定，没有损害上市公司及公司股东、特别是中小股东的利益。