大地传媒：关于召开2016年年度股东大会的通知

　　证券代码：000719 证券简称：大地传媒 公告编号：2017-014 号 中原大地传媒股份有限公司 关于召开 2016 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2016 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司六届董事会召集， 经六届二十四次董事会会议决议。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间： 2017 年 4 月 21 日(星期五)下午 14:30； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 4 月 21 日(星 期五)上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00； （3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 4 月 20 日(星期 四)下午 15：00 至 2017 年 4 月 21 日(星期五)15：00 的任意时间。 5、召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 、 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （https://wltp.cninfo.com.cn）向公司流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股 东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统 行使表决权。 6、会议的股权登记日：2017 年 4 月 17 日（周一）。 7、出席对象： 1 (1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于 2017 年 4 月 17 日（周一）（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；不能亲自出席现场股东会议的股东可授权他 人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。 (2) 公司董事、监事、高级管理人员； (3) 公司聘请的律师； (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：河南省郑州市金水东路 39 号 A 座 0811 会议室。 二、会议审议事项 本次股东大会将审议如下提案： 《公司 2016 年度董事会工作报告》； 《公司 2016 年度监事会工作报告》； 《公司 2016 年年度报告全文及报告摘要》； 《公司 2016 年度利润分配预案》； 《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》； 《关于全资子公司为其控股子公司提供银行承兑敞口授信担保的议案》； 《关于全资子公司为其控股子公司提供财务资助的议案》； 《关于对全资子公司河南新华物资集团有限公司提供财务资助的议案》； 《关于公司董事会换届及提名董事候选人的议案》； 选举公司第七届董事会非独立董事； 选举李永臻为公司第七届董事会非独立董事； 选举郭元军为公司第七届董事会非独立董事； 选举刘磊为公司第七届董事会非独立董事； 选举郭豫生为公司第七届董事会非独立董事； 选举耿相新为公司第七届董事会非独立董事； 选举王庆国为公司第七届董事会非独立董事； 2 选举公司第七届董事会独立董事； 选举刘煜辉为公司第七届董事会独立董事； 选举李建立为公司第七届董事会独立董事； 选举郑海英为公司第七届董事会独立董事； 《关于公司监事会换届及提名监事候选人的议案》。 选举王大玮为公司第七届监事会监事； 选举易明为公司第七届监事会监事； 选举康保国为公司第七届监事会监事； 特别说明： 1.上述议案具体内容详见 2017 年 3 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》及 巨潮资讯网的相关公告。 2.提案 9、提案 10 以累积投票方式进行选举。提案 9 应选非独立董事 6 名、独立 董事 3 名，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东 大会方可进行表决；提案 10 应选股东代表监事 3 名；股东所拥有的选举票数为其所 持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限 在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 三、提案编码 表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表 备注 该列打勾 提案编码 提案名称 的栏目可 以投票 100 总提案：除累积投票提案外的所有议提案 √ 非累积投票提案 1.00 《公司 2016 年度董事会工作报告》 √ 2.00 《公司 2016 年度监事会工作报告》 √ 3.00 《公司 2016 年年度报告全文及报告摘要》 √ 3 4.00 《公司 2016 年度利润分配预案》 √ 5.00 《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》 √ 《关于全资子公司为其控股子公司提供银行承兑敞口授信担 6.00 √ 保的议案》 7.00 《关于全资子公司为其控股子公司提供财务资助的议案》 √ 《关于对全资子公司河南新华物资集团有限公司提供财务资 8.00 √ 助的议案》 累积投票提案 以下提案为等额选举 9.00 选举公司第七届董事会非独立董事 应选人数（6）人 9.01 选举李永臻为公司第七届董事会非独立董事 √ √ 9.02 选举郭元军为公司第七届董事会非独立董事 √ 9.03 选举刘磊为公司第七届董事会非独立董事 √ 9.04 选举郭豫生为公司第七届董事会非独立董事 √ 9.05 选举耿相新为公司第七届董事会非独立董事 √ 9.06 选举王庆国为公司第七届董事会非独立董事 应选人数（3）人 10.00 选举公司第七届董事会独立董事 √ 10.01 选举刘煜辉为公司第七届董事会独立董事 √ 10.02 选举李建立为公司第七届董事会独立董事 √ 10.03 选举郑海英为公司第七届董事会独立董事 应选人数（3）人 11.00 《关于公司监事会换届及提名监事候选人的议案》 √ 11.01 选举王大玮为公司第七届监事会监事 √ 11.02 选举易明为公司第七届监事会监事 11.03 选举康保国为公司第七届监事会监事 √ 四、会议登记等事项 1、登记时间：2017 年 4 月 20 日 9:30—16:30； 4 月 21 日 9:30—14:00； 2、登记方式： 4 (1)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记； (2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东 账户卡、 持股凭证、出席人身份证进行登记； (3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人 股东账户卡和持股凭证进行登记； (4)异地股东可以书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。 3、登记地点：河南省郑州市金水东路 39 号 A808 室,证券法律部。 4、联系人：张飞、汪洋，电 话：0371-87528527，传 真：0371-87528528。 5、现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次年度股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 六、备查文件 1、六届二十四次董事会会议决议； 2、其他所需文件。 特此公告。 中原大地传媒股份有限公司 董 事 会 2017年3月30日 5 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：360719。 2、投票简称：“大地投票”。 3、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有 的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者 在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果 不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人 A 投 X1 票 X1 票 对候选人 B 投 X2 票 X2 票 对候选人 C 投 X3 票 X3 票 … … 不超过该股东拥有的选举票数 合计 各议案股东拥有的选举票数举例如下： ① 选举非独立董事（如提案 9.00，有 6 位候选人） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6 股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在 6 位非独立董事候选人 中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。 ② 选举独立董事（如提案 10.00，有 3 位候选人） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中 任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。 ③ 选举股东代表监事（如提案 11.00，有 3 位候选人） 6 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将票数平均分配给 3 位股东代表监事候选人，也可以在 3 位股东代表监事 候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案 投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表 决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2017 年 4 月 21 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 4 月 20 日（现场股东大会召开前一日） 下午 3：00，结束时间为 2017 年 4 月 21 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服 务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 7 附件二：授权委托书 授权委托书 兹委托 ________ （先生、女士）参加中原大地传媒股份有限公司2016年年度股东大会现场会议，并按照下列指示行使表决权： 本次股东大会提案表决意见 备注 同意 反对 弃权 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总提案：除累积投票提案外的所有议提案 √ 非累积投票提案 1.00 《公司 2016 年度董事会工作报告》 √ 2.00 《公司 2016 年度监事会工作报告》 √ 3.00 《公司 2016 年年度报告全文及报告摘要》 √ 4.00 《公司 2016 年度利润分配预案》 √ 5.00 《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》 √ 《关于全资子公司为其控股子公司提供银行承兑敞口授信担保的议 6.00 √ 案》 7.00 《关于全资子公司为其控股子公司提供财务资助的议案》 √ 8 《关于对全资子公司河南新华物资集团有限公司提供财务资助的议 8.00 √ 案》 累积投票提案 以下提案为等额选举，填报投给候选人的选举票数。 9.00 选举公司第七届董事会非独立董事 应选人数（6）人 9.01 选举李永臻为公司第七届董事会非独立董事 √ √ 9.02 选举郭元军为公司第七届董事会非独立董事 √ 9.03 选举刘磊为公司第七届董事会非独立董事 √ 9.04 选举郭豫生为公司第七届董事会非独立董事 √ 9.05 选举耿相新为公司第七届董事会非独立董事 √ 9.06 选举王庆国为公司第七届董事会非独立董事 应选人数（3）人 10.00 选举公司第七届董事会独立董事 √ 10.01 选举刘煜辉为公司第七届董事会独立董事 √ 10.02 选举李建立为公司第七届董事会独立董事 √ 10.03 选举郑海英为公司第七届董事会独立董事 应选人数（3）人 11.00 《关于公司监事会换届及提名监事候选人的议案》 √ 11.01 选举王大玮为公司第七届监事会监事 √ 11.02 选举易明为公司第七届监事会监事 9 11.03 选举康保国为公司第七届监事会监事 √ 二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。 三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。 本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。 委托人（签字）： 受托人（签字）： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人证券帐户号码: 委托人持股数: 委托日期： 年 月 日 （本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效） 10