金徽酒：高级管理人员薪酬管理制度

　　金徽酒股份有限公司 高级管理人员薪酬管理制度 （经 2017 年 4 月 28 日公司第二届董事会第十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为推进金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）建立与现代企业制 度相适应的内部激励和约束机制，有效地调动高级管理人员的积极性和创造性， 提高企业经营管理水平，促进企业效益的增长，特制定本制度。 第二条 本制度所称高级管理人员指：公司总经理、副总经理、董事会秘书、 总工程师、财务总监、总经理助理。 第三条 公司高级管理人员的分配与考核以企业经济效益为出发点，根据公 司年度经营计划和高级管理人员分管工作的工作目标，进行综合考核，根据考核 结果确定高级管理人员的年度薪酬分配。 第四条 公司高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则： （一） 激励与约束相结合； （二） 按劳分配与责、权、利相结合； （三） 收入水平与公司效益及工作目标挂钩； （四） 薪酬与公司长远利益相结合； （五） 薪酬标准公开、公正、透明。 第二章 管理机构 第五条 董事会薪酬与考核委员会是确定公司高级管理人员薪酬方案、负责 薪酬管理、考核和监督的专门机构。 董事会薪酬与考核委员会拟定高级管理人员薪酬方案后，提交董事会审议批 准。薪酬与考核委员会对高级管理人员进行考核后，确定其薪酬分配。 第六条 薪酬与考核委员会的工作包括以下内容： （一） 根据高级管理人员担任岗位的主要范围、职责、重要性及其他相关 岗位的薪酬水平，研究、制订和修改高级管理人员的薪酬政策与方案，并提交董 事会审核批准； （二） 检查公司高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评； （三） 对公司薪酬制度执行情况进行监督。 第七条 董事会负责审核薪酬与考核委员会提交的本公司高级管理人员薪酬 政策与方案、高级管理人员年度薪酬分配方案及高级管理人员薪酬标准调整方 案。 第三章 薪酬的构成与发放 第八条 高级管理人员薪酬实行年薪制，其年薪由基础薪酬和绩效薪酬两部 分组成。 （一） 基础薪酬占标准薪酬的 70%，各岗位人员的基础薪酬按标准每月平 均发放；公司考评领导小组可对高级管理人员的月度工作进行考核，基础薪酬根 据考核情况发放。 （二） 绩效薪酬占标准薪酬的 30%，与公司基本经营目标和个人的基本工 作职责履行情况挂钩；绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据公司全年经营业 绩情况和各岗位人员的工作绩效情况考核决定。 公司绩效目标完成的，可在高级管理人员年薪（基础薪酬和绩效薪酬）的基 础上，增发奖励薪酬。绩效目标根据公司董事会审定的年度预算方案确定。 薪酬与考核委员会有权利根据高级管理人员的薪酬水平和企业实际情况，调 整高级管理人员基础薪酬和绩效薪酬的比例。 第九条 绩效薪酬的考核兑现 （一） 高级管理人员绩效薪酬考核的指标应包括以下四个方面： 1、公司主营业务经营情况； 2、个人工作计划和工作目标完成情况； 3、工作态度及管理、专业与学习能力； 4、员工满意度情况。 （二） 绩效薪酬的考核兑现 1、 公司年度绩效目标（净利润）达到年度计划目标的，高级管理人员的绩 效薪酬全额兑现；净利润达不到目标但不低于目标计划的 80%的，按照实际完成 的净利润比例发放绩效薪酬；净利润实际完成比例低于 80%的，不发放高级管理 人员的绩效薪酬； 2、 高级管理人员在工作中有重大失误、在所分管业务范围内发生重大安全 事故及违法、违规行为，给公司造成损失的，根据造成损失的程度，相应扣减绩 效薪酬直至不予发放。 （三） 奖励薪酬的考核兑现 公司年度绩效目标完成或超额完成的才能计提奖励薪酬，奖励薪酬由绩效目 标完成奖励薪酬和超额奖励薪酬构成。绩效目标完成奖励薪酬按年初预算净利润 1%的标准计提；超额奖励薪酬在净利润超额部分的 10%以内计提，具体计提比 例由董事会薪酬与考核委员会决定。 奖励薪酬考核兑现方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，提交董事会审议通 过后实施。 第十条 经营年度结束后，在会计师事务所完成审计后一个月内，薪酬与考 核委员会应完成高级管理人员的薪酬考核工作。 第十一条 高级管理人员对考核结果有异议的，可在收到通知后一周内向董 事会提出申诉，由董事会作出处理。 第十二条 独立董事可以对高管薪酬方案和薪酬考核发表独立意见。 第十三条 高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实 际任期和实际绩效计算绩效薪酬并予以发放。 第十四条 高级管理人员按照国家、地方和公司有关规定享受和缴纳各项社 会保险和住房公积金。 第十五条 高级管理人员的薪酬收入为税前收入，其收入的个人所得税由公 司代扣代缴。 第四章 薪酬的调整 第十六条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断 变化，而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。 第十七条 公司高级管理人员的薪酬调整依据为： 1、同行业薪酬增减水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集 同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据； 2、通胀水平； 3、公司盈利状况； 4、组织结构调整； 5、岗位发生变动的个别调整。 第五章 附则 第十八条 本制度经董事会审议通过后生效。 第十九条 本制度由董事会薪酬与考核委员会负责解释。