股票简称:中航飞机 股票代码:000768 公告编号:2017-038 中航飞机股份有限公司 关于放弃西安天元航空科技有限公司 股权转让优先购买权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 (一)公司控股子公司西安天元航空科技有限公司(以下简称“西 安天元公司”)的股东东鹏投资有限公司拟将其所持有的西安天元公 司 18.80%股权通过协议转让的方式转让给自然人股东林慈。公司作 为西安天元公司的股东,放弃上述股权转让的优先购买权。 (二)公司第七届董事会第六次会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议批准了《关于放弃西安天元航空科技有限公司股权转让 优先购买权的议案》。根据《公司章程》的有关规定,此项交易不需 经过公司股东大会批准。 (三)本次交易不构成公司的关联交易,不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成借壳,也不需要经 过有关部门批准。 二、西安天元公司基本情况 企业名称:西安天元航空科技有限公司 1 统一社会信用代码:91610131783596874K 类 型:有限责任公司(中外合资) 住 所:陕西省西安市高新区科技七路五号 法定代表人:赵刚义 注册资本:3750 万元人民币 成立日期:2006 年 7 月 18 日 营业期限:2006 年 7 月 18 日至 2026 年 7 月 17 日 经营范围:许可经营项目:民用飞机机载设备的设计、制造;民 用飞机零部件设计、制造(发动机、螺旋桨除外);民用飞机零部件检 测、修理、改装和翻修(民用支线、干线、通用飞机的维修除外); 航空地面设备设计、制造(卫星接收设备及其关键件除外)。一般经 营项目:航空机电化工产品(危险化学品除外)、摩擦材料、粉末冶 金制品、橡胶件的制造及承接来图、来样、来料的产品加工;民用飞 机机身外表面清洁、清洗;民用飞机客舱清洁、座椅套清洁清洗;自 营和代理各类商品和技术进出口(粮食、棉花及其他国家限定公司经 营或禁止进出口的商品和技术除外);销售本公司自产产品。 主要股东: 单位:万元 序号 股东名称 出资金额 占比(%) 1 中航飞机股份有限公司 1350 36.00% 2 东鹏投资有限公司 705 18.80% 3 江苏海敦石化有限公司 705 18.80% 西安汇高企业管理咨询合伙企业(有限 4 240 6.40% 合伙) 2 5 北京凯兰航空技术有限公司 183.75 4.90% 6 陕西亿佳科技投资有限公司 566.25 15.10% 合 计 3750 100% 最近一年及一期主要财务数据 单位:元 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 资产总额 157,591,937.32 156,216,193.22 负债总额 72,964,882.58 88,124,152.71 净资产 84,627,054.74 68,092,040.51 单位:元 2017 年 1-3 月 2016 年度 营业收入 12,900,620.52 85,526,238.23 营业利润 -56,826.56 4,677,282.44 净利润 -287,846.96 4,061,713.26 西安天元公司为公司合并报表控股子公司。 截止目前,公司不存在对西安天元公司提供担保和委托西安天元 公司理财的情况;西安天元公司也不存在占用公司资金的情况。 三、受让方林慈基本情况 姓名:林慈 性别:男 国籍:中国 3 住址:福建省福州市***** 身份证号码:350122************ 公司与林慈先生不存在关联关系。 四、董事会审议情况 公司于 2017 年 5 月 5 日召开第七届董事会第六次会议,以 14 票 同意、0 票反对、0 票弃权,审议批准了《关于放弃西安天元航空科 技有限公司股权转让优先购买权的议案》,同意公司放弃本次股权转 让优先购买权。根据《公司章程》的有关规定,本次放弃上述股权转 让优先购买权无需提交公司股东大会审议通过。 五、股权转让原因 西安天元公司现为中外合资公司,为了便于西安天元公司拓展新 业务,提升管理效率,扩展飞机维修市场,西安天元公司外资股东东 鹏投资有限公司拟将其持有的西安天元公司 18.80%的股权协议转让 给自然人股东林慈先生,协议转让价格为 1676.82 万元。 上述股权转让完成后,西安天元公司将变更为内资企业。 六、董事会决定放弃权力的说明 鉴于公司目前发展资金需求,以及结合西安天元公司目前的经营 状况考虑,公司决定放弃上述股权转让优先购买权。 4 七、对公司的影响 东鹏投资有限公司将其持有的 18.8%股权转让给自然人股东林慈 先生后,因林慈先生与西安天元公司其他股东无关联关系,公司放弃 上述股权转让的优先购买权,不改变公司在西安天元公司的出资比例, 公司仍为西安天元公司第一大股东,仍将西安天元公司纳入合并报表 范围。 本次放弃西安天元公司股权转让优先购买权对公司财务状况及 经营成果无重大影响。 八、备查文件 第七届董事会第六次会议决议 中航飞机股份有限公司 董 事 会 二〇一七年五月六日 5
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