铁汉生态：第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2017-026 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二会 议于2017年3月17日在公司会议室采取现场表决的方式召开，会议通知于2017年3月14日前 以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出 席本次会议的董事7 人，实际出席会议的董事7人。会议由董事长刘水先生主持。公司监事、高级管理人员列 席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议： 一、审议通过并提请股东大会审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和《关于前次募集资金使用情况报告的 规定》等有关法律、法规的要求，本公司核查了截至 2016 年 12 月 31 日的前次募集资金使用 情况，并制作了《深圳市铁汉生态环境股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，广东正 中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内 容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果：通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过并提请股东大会审议《关于公司 2016 年 12 月 31 日内部控制评价报告的 议案》 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公 司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2016 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并制作了《深圳市铁汉 生态环境股份有限公司 2016 年 12 月 31 日内部控制评价报告》，广东正中珠江会计师事务所 （特殊普通合伙）出具了《深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2016 年 12 月 31 日内部控制评 价鉴证报告》。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公 1 告。 表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果：通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过《关于公司聘任高级管理人员的议案》 根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司总裁陈阳春先生提名，董事会 提名委员会审查，同意聘任徐勇先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第 三届董事会届满之日止。徐勇先生详细简历详见附件。 公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定 信息披露网站公告的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。 表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果：通过。 四、审议通过并提请股东大会审议《关于投资设立桐乡铁汉申万泓鼎政社股权投资基 金合伙企业（有限合伙）的议案》 根据公司的业务发展需要，同意公司与公司全资子公司深圳市铁汉生态资产管理有限公 司（以下简称“铁汉资管”）、申万宏源证券有限公司下属上海申银万国泓鼎股权投资管理 有限公司签署合伙协议，公司与铁汉资管共同发起设立桐乡铁汉申万泓鼎政社股权投资基金 合伙企业（有限合伙）（以工商注册为准）（以下简称“铁汉申万政社投资基金”、“合伙 企业”或“母基金”），申万投资担任铁汉申万政社投资基金及铁汉申万政社投资基金子基 金的基金管理人，铁汉申万政社投资基金成立后拟用于公司参与 PPP 项目而设立的 SPV 公司 的股权及债权投资，母基金将作为劣后级资金方与优先级资金方申万宏源共同设立 PPP 产业 子基金并作为联合体的方式参与公司拟投标项目的工作开展及已中标项目的投资。铁汉申万 政社投资基金首期拟成立规模 100 亿元，采用认缴制方式出资，公司首期基金认缴出资不超 过 15 亿元，铁汉资管出资 10 万元。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次对外投资尚需提交股东大会审议。 《关于投资设立桐乡铁汉申万泓鼎政社股权投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》具 体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告；独立董事已就 该事项发表了独立意见；公司保荐机构华创证券有限责任公司出具了《关于投资设立桐乡铁 汉申万泓鼎政社股权投资基金合伙企业（有限合伙）的核查意见》，具体内容详见同日刊登 在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 2 表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果：通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 五、审议通过《关于投资参股设立基金管理公司的议案》 根据公司的业务发展需要，同意公司与宁夏惠民投融资有限公司、固原市九龙城市建设 集团有限公司、吴忠市城乡建设投资开发有限公司、银川市城市建设投资控股有限公司、宁 夏中阿万方投资管理有限公司共同出资人民币 1,000 万元发起设立私募股权投资基金管理公 司，其中，公司以自有资金出资人民币 150 万元，占私募股权投资基金管理公司注册资本的 15%。 《关于投资参股设立基金管理公司的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的 创业板信息披露网站上的相关公告；独立董事已就该事项发表了独立意见；公司保荐机构华 创证券有限责任公司出具了《关于投资参股设立基金管理公司的核查意见》，具体内容详见 同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果：通过。 六、审议通过《关于与梅州市梅县区铁汉足球俱乐部签订冠名赞助合作协议暨关联交易 的议案》 同意公司与梅州市梅县区铁汉足球俱乐部有限公司签署《梅州市梅县区铁汉足球俱 乐部冠名赞助合作协议》，就公司成为梅县区铁汉足球俱乐部冠名赞助商，费用为 300 万元人民币，以获得梅县区铁汉足球俱乐部 2017 年中国足球协会举办的乙级联赛冠名权 及相关权益，进行企业品牌宣传推广事宜达成合作协议。具体内容详见同日公司在中国 证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于与梅州市梅县区铁汉足球俱乐部有限公 司签订冠名赞助合作协议暨关联交易的公告》。 公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，保荐机构华创证券有限 责任公司发表了核查意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露 网站上的相关公告。 关联董事刘水先生、张衡先生对该事项进行了回避表决。 该事项在董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。 表决情况：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果：通过。 七、审议通过并提请股东大会审议《关于向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请 3 不超过 7 亿元人民币的综合融资额度的议案》 根据公司业务发展需要，同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请不超过 7 亿元人民币的综合融资额度，用于补充公司流动资金等。保证方式为公司董事长承担连带担 保责任；同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在授信额度内办理相关业务，代表 公司办理相关手续、签署相关法律文件等。 表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果：通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 八、审议通过《关于向远东国际租赁有限公司申请不超过 2 亿元委托贷款的议案》 根据公司业务发展需要，同意公司向远东国际租赁有限公司申请不超过 2 亿元委托 贷款，融资期限不超过 36 个月，融资方式为委托贷款，用于补充公司流动资金。保证方 式为公司董事长承担连带担保责任；同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在 授信额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。 表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果：通过。 九、审议通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》 公司定于 2017 年 4 月 7 日（星期五）下午 14：45 在公司 7 楼会议室召开 2017 年第 二次临时股东大会。《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见 同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果：通过。 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 董 事 会 2017 年 3 月 17 日 4 附件： 徐勇先生简历： 徐勇，男，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于暨南大学工商管 理专业，硕士学位，2012 年 7 月至 2015 年 8 月任职于金地集团，任人力资源总经理、华东 区域副总经理、稳盛投资人力资源管理委员会主席；2015 年 8 月至 2017 年 3 月任职于 360 集团、360 手机，任董事长特别助理、副总裁；2017 年 3 月入职深圳市铁汉生态环境股份有 限公司。 徐勇先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。 5