金盾股份：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）与重组预案（修订稿）差异对比表

　　浙江金盾风机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）与重组预案（修订稿）差异对比表浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“金盾股份”、“上市公司”）于2016 年11月01日披露了《浙江金盾风机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“重组预案”、“预案”）及相关文件，上市公司已根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》等法律法规要求编制并于2017 年3月13日披露了《浙江金盾风机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”、“报告书”、“草案”）及相关文件。本次交易方案发生未重大调整，重组报告书与重组预案的主要差异情况如下表：重组报告书主要章与预案对主要差异情况节比情况 1、更新“一、本次交易方案概要”； 2、更新“二、《重组管理办法》对本次交易的相关规定/（一）本次交易构成重大资产重组”； 3、更新“四、标的资产评估情况”； 4、更新“五、本次交易对上市公司的影响”；第一节重大事项提 5、更新“八、本次交易决策程序及报批程序”；更新补充示 6、更新“九、本次重组相关方做出的重要承诺”； 7、更新“十、本次重组对中小投资者权益保护的安排/（三）本次交易新增股份的锁定期安排”； 8、补充“十一、独立财务顾问的保荐机构资格”。 1、补充“一、本次交易相关风险/（七）信息披露脱密处理的部分信息可能影响投资者对本次交易标的公司价值判断的风险”； 2、补充“二、标的公司业务和经营相关的风险/（六）中强科技业务资质证风险”；第二节重大风险提补充示 3、补充“二、标的公司业务和经营相关的风险/（七）中强科技员工住房公积金未足额缴纳的风险”； 4、补充“二、标的公司业务和经营相关的风险/（八）中强科技对军工行业及客户依赖的风险”。重组报告书主要章与预案对主要差异情况节比情况 1、更新“二、本次交易决策程序及报批程序”；第三节本次交易概 2、更新“三、本次交易具体方案”；更新补充况 3、补充“四、本次交易对上市公司的影响”； 4、更新“五、本次交易相关合同的主要内容”。第四节上市公司基 1、更新上市公司财务数据；更新本情况 2、更新上市公司前十大股东的持股情况。 1、更新交易对方中宜投资、红将投资、远方光电、财务数据；第五节交易对方及更新认购对象基本情况 2、更新交易对方远方光电企业信息； 3、更新募集配套资金对象萌顾创投财务数据。 1、更新红相科技主要资产情况、财务数据；第六节交易标的基 2、更新中强科技主要资产情况、财务数据；更新补充本情况 3、更新“三、标的公司业务与技术”； 4、补充“四、会计政策及会计处理”。 1、更新“一、发行股份及支付现金购买资产”； 2、更新“二、募集配套资金情况/（四）上市第七节非现金支付公司前次募集资金金额、使用进度、效益及剩方式情况及募集配更新补充余资金安排，以及上市公司、标的公司报告期套资金情况期末货币资金金额及用途”； 3、补充“二、募集配套资金情况/（五）其他信息”。重组报告书主要章与预案对主要差异情况节比情况第八节标的资产评 1、更新红相科技评估情况；估作价及定价公允更新性 2、更新中强科技评估情况。第九节本次交易的新增新增本节。合规性分析第十节管理层讨论新增新增本节。与分析第十一节财务会计新增新增本节。信息第十二节同业竞争新增新增本节。与关联交易重组报告书主要章与预案对主要差异情况节比情况 1、补充“一、本次交易相关风险/（七）信息披露脱密处理的部分信息可能影响投资者对本次交易标的公司价值判断的风险”； 2、补充“二、标的公司业务和经营相关的风险/（六）中强科技业务资质证风险”；第十三节风险因素补充 3、补充“二、标的公司业务和经营相关的风险/（七）中强科技员工住房公积金未足额缴纳的风险”； 4、补充“二、标的公司业务和经营相关的风险/（八）中强科技对军工行业及客户依赖的风险”。 1、更新“一、关联方资金占用及为关联方提供担保情况”； 2、更新“二、本次交易对上市公司负债结构的影响”； 3、更新“三、上市公司最近十二个月重大资产交易情况 4、补充“四、本次交易对上市公司治理机制第十四节其他重要的影响”；更新补充事项 5、补充“五、重组完成后上市公司现金分红的工作规划”； 6、更新“六、关于上市公司股票买卖的自查情况”； 7、更新“八、保护中小投资者合法权益的相关安排”； 8、更新“十、本次交易的中介机构信息”。第十五节独立董事新增新增本节。及中介机构意见重组报告书主要章与预案对主要差异情况节比情况第十六节声明与承新增新增本节。诺第十七节备查文件新增新增本节。及备查地点