*ST舜船：第四届监事会第三次会议决议的公告

　　证券代码：002608 证券简称：*ST 舜船 公告编号：2017-032 江苏国信股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四 届监事会第三次会议通知于 2017 年 3 月 17 日，以书面、传真方式 发给公司三名监事，会议于 2017 年 3 月 28 日在公司会议室召开。本 次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王晖先生主持，与 会监事经过认真审议，做出如下决议： 一、审议通过《2016 年度监事会工作报告》 2016 年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律、 法规的要求，从切实维护公司利益和股东利益出发，认真履行监督职 责。2016 年度公司监事会召开了 10 次会议，列席了 2016 年历次董 事会会议，认为：各项董事会决策程序合法，董事会认真执行了股东 大会的决议，忠实履行了诚信义务，公司的内部控制制度健全，董事、 高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公 司利益和侵犯股东权益的行为。 1 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提请 2016 年度股东大会审议。 二、审议通过《二零一六年度报告》及摘要 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司二零一六年度报告的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提请 2016 年度股东大会审议。 三、审议通过《2016 年度财务决算报告》 公司 2016 年实现营业总收入约 16,814,995,625.99 元，比 2015 年度增长 8.98%；归属于母公司所有者的净利润约 1,077,562,608.35 元，比 2015 年度增长 142.93%%。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提请 2016 年度股东大会审议。 四、审议通过《2016 年度内部控制自我评价报告》 监事会认为，《2016 年度内部控制自我评价报告》客观、真实 地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。 内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《2016 年度内部控制自我评价报告》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 五、审议通过《关于会计估计变更的议案》 2 监事会认为，本次会计估计变更相关决策程序符合相关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益 的情形。同意本次会计估计变更。 内容详见公司于同日刊登在《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 六、审议通过《2016 年度利润分配预案》 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年江苏国信 股份有限公司母公司报表反映当年净利润-1,194,795,802.73 元， 2016 年年末累计未分配利润-7,719,740,295.01 元；2016 年合并报 表反映当年归属于母公司的净利润 1,077,562,608.35 元，2016 年期 末累计未分配利润为-4,878,617,687.32 元。 由于公司 2016 年实现利润不足以弥补累计亏损，根据有关规则 及公司章程的规定，不具备现金分红条件。经研究，董事会拟定公司 2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提请 2016 年度股东大会审议。 七、审议通过《关于江苏信托 2017 年度证券投资计划的议案》 为了提高公司控股子公司江苏省国际信托有限责任公司（以下简 称“江苏信托”）自有资金的盈利能力，结合新常态下国家宏观经济 政策及证券市场运行状况，江苏信托拟运用自有资金投资证券市场， 计划年度内投资成本不超过 2 亿元。 3 内容详见公司于同日刊登在《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提请 2016 年度股东大会审议。 八、审议通过《关于江苏信托 2017 年度运用自有资金投资信托 计划的议案》 为提高资金使用效率，提升存量资金收益，在保障日常运营资金 需求的前提下，公司之控股子公司江苏信托 2017 年度拟使用不超过 人民币 8 亿元（含 8 亿元）的自有资金购买信托计划，并授权公司管 理层具体实施相关事宜。在上述额度内，资金可滚动使用。 内容详见公司于同日刊登在《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提请 2016 年度股东大会审议。 九、《关于同一控制下企业合并追溯调整 2014-2015 年财务数据 的议案》 监事会认为：公司因收购 8 家公司所进行的财务报表数据追溯调 整符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业 合并的规定，公司按照同一控制下企业合并的规定对 2014 年和 2015 年相关财务报表数据进行追溯调整，客观反映公司实际经营状况，财 4 务核算符合有关规定，没有损害公司和全体股东的合法权益，同意本 次追溯调整。 内容详见公司于同日刊登在《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提请 2016 年度股东大会审议。 特此公告。 江苏国信股份有限公司监事会 二〇一七年三月三十日 5