天健集团：第七届监事会第二十三次会议决议公告

　　深圳市天健（集团）股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2017-10 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二 十三次会议于 2017 年 3 月 29 日在深圳市福田区景田天健商务大厦 4 楼会议室召 开。会议通知于 2017 年 3 月 17 日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应到监 事 5 名，实到 5 名。本次监事会的召集召开符合《公司法》、《公司章程》及《公 司监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席肖杰安先生主持，与会监事 以现场表决方式审议通过了如下议案： 一、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于2016年度 公司财务决算的议案》 同意将该议案提交公司 2016 年度股东大会审议。 二、以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于 2016 年度公司利润分配的预案》 监事会认为：公司 2016 年利润分配预案遵循了利润分配原则，有利于公司 持续发展的需要，也充分保障了股东应获得的收益。 同意将该预案提交公司 2016 年度股东大会审议。 三、以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于 2016 年公司年度报告及其摘要的议案》 同意将该议案提交公司 2016 年度股东大会审议。 监事会根据有关要求，对董事会编制的 2016 年年度报告全文及摘要进行了 审核，并出具如下审核意见： 1 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2016 年年度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四、以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于 2016 年度公司监事会工作报告的议案》 详见公司《2016 年年度报告》之“公司治理”。 同意将该报告提交公司 2016 年度股东大会审议。 五、以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于 2016 年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 监事会认为：董事会出具的《关于 2016 年度公司募集资金存放与使用情况 的专项报告》，真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，募集资金实际 使用情况与上市公司信息披露情况不存在重大差异。募集资金存放、使用、管理 符合证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不 存在募集资金存放和使用违规的情形。 六、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于2016年度 公司内部控制自我评价报告的议案》 监事会认为：公司根据财政部、证监会及深圳证监局等有关在上市公司开展 内部控制规范化建设的规定，遵循内部控制体系建设的要求积极开展了内部控制 建设与执行工作，为公司发展提供了有力的保证。公司内部控制组织机构人员按 照要求认真履行职责，公司的风险管控能力和执行力有明显提升。 公司《2016年度内部控制自我评价报告》符合财政部、证监会等五部委颁布 的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，评价结果全面、真实、 客观地反映了公司内部控制的情况。 特此公告 深圳市天健（集团）股份有限公司 监 事 会 2017年3月31日 2