经纬纺机：关于召开2016年度股东大会的通知

　　证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2017-19 经纬纺织机械股份有限公司 关于召开 2016 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、会议名称：2016 年度股东大会 2、召集人：本公司董事会。本次会议经本公司 2017 年 3 月 24 日第八届董事会 第四次会议决议决定召开。 3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。 4、召开时间： （1）现场会议召开时间：2017 年 5 月 3 日下午 14:30 （2）网络投票时间为： 采用交易系统投票的时间：2017 年 5 月 3 日 9:30—11:30，13:00—15:00。 采用互联网投票的时间：2017 年 5 月 2 日 15:00—2017 年 5 月 3 日 15:00。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件 2）委托 他人出席现场会议进行表决。 （2）网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体 A 股股东提供网络形式的投票平台，A 股股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司 A 股股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；公司外资股股东即 H 股退市股股东只能 选择现场投票。 6、会议的股权登记日：2017 年 4 月 24 日 1 7、出席对象： （1）截至本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东以及截至本次股东大会的股权登记日收 市时登记在公司《外资股股东名册》中的外资股股东均有权出席股东大会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）本公司董事、监事和高级管理人员； （3）本公司聘请的律师。 8、召开地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层本公司会议室。 二、会议审议事项 普通决议案： 1、审议公司 2016 年度董事会报告； 2、审议公司 2016 年度监事会报告； 3、审议公司 2016 年年度报告及摘要； 4、审议公司 2016 年度利润分配方案； 5、审议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（中国注册会计师）为本公 司截至 2017 年 12 月 31 日止年度之会计师，并授权董事会决定其酬金的议案； 特别决议案： 6、审议《公司章程修订案》 ； 上述议案已于2017年3月24日经本公司第八届董事会第四次会议及第八届监事会 第 四 次 会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 刊 载 于 2017 年 3 月 25 日 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）《2016年年度董事会报告》、《2016年年度监事会报告》、 《2016年年度报告摘要》、《2016年年度报告》、《第八届董事会第四次会议决议公告》、 《第八届监事会第四次会议决议公告》、《公司章程修订案》、《独立董事2016年度述职 报告》。 三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 2 该列打勾的栏目可以 投票 100 总议案 √ 非累积投票提案 1.00 公司 2016 年度董事会报告 √ 2.00 公司 2016 年度监事会报告 √ 3.00 公司 2016 年年度报告及摘要 √ 4.00 公司 2016 年度利润分配方案 √ 5.00 续聘天职国际会计师事务所（特 √ 殊普通合伙）（中国注册会计师） 为本公司截至 2017 年 12 月 31 日 止年度之会计师，并授权董事会 决定其酬金的议案 6.00 《公司章程修订案》 √ 四、会议登记方法 1、登记方式： 拟出席本公司 2016 年度股东大会现场会议的股东持股东账户、持股证明及个人 身份证或有效的持股证明文件；受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件 2）、 委托人股东账户卡、持股证明及委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、 法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。 2、登记时间： 2017 年 4 月 25 日至 2017 年 5 月 2 日上午 9:00—11：30；下午 13:00—16:00（周 六、日除外） 3、登记地点： 北京朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 C 座 7 层本公司董事会办公室。 4、会议联系方式 联系地址：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层 联系部门：经纬纺织机械股份有限公司董事会办公室 邮编：100125 联系人：李尧 联系电话：（010）84534078-8501、8502 3 传真：（010）84534135-8501 电邮邮箱：jwzd@jwgf.com 5、出席本次会议的股东食宿费及交通费自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容 和格式详见附件 1） 六、备查文件 经纬纺织机械股份有限公司第八届董事会第四次会议决议。 经纬纺织机械股份有限公司第八届监事会第四次会议决议。 特此公告。 经纬纺织机械股份有限公司 董事会 2017 年 4 月 11 日 4 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一. 网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360666”，投票简称为“经纬投票”。 2.填报表决意见。 本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。 3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意 见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体 提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准， 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案 投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二. 通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2017 年 5 月 3 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 2 日下午 15：00，结束时间为 2017 年 5 月 3 日下午 15：00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内 通过深交所互联网投票系统进行投票。 5 附件2： 经纬纺织机械股份有限公司 2016年度股东大会股东授权委托书 兹全权委托________________先生/女士代表我单位（个人）出席经纬纺织机械股 份有限公司2016年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。 备注 表决意见 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权 目可以投票 总议案 √ 100 公司2016年度董事会报告 √ 1.00 2.00 公司2016年度监事会报告 √ 3.00 公司2016年年度报告及摘 √ 要 4.00 公司2016年度利润分配方 √ 案 5.00 续聘天职国际会计师事务 √ 所（特殊普通合伙）（中国 注册会计师）为本公司截至 2017年12月31日止年度之 会计师，并授权董事会决定 其酬金的议案 6.00 √ 《公司章程修订案》 注意：没有明确投票指示的，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。 是□ 否□ 委托人签名（委托单位公章）：_____________________________________________ 委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：_______________________________ 委托人（单位）股东账号：________________________________________________ 委托人（单位）持股数：__________________________________________________ 受托人签名：__________________受托人身份证号码：________________________ 委托日期：____________________ 注：此授权委托书剪裁或复印有效。 6