海南海德实业股份有限公司 独立董事述职报告 2016 年，作为海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，我根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益 保护的若干规定》等相关法律法规和《公司章程》的规定和要求，恪 尽职守、忠实履行、勤勉尽责义务，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用， 维护了公司的整体利益及全体股东的合法权益。现将 2016 年度我履 行独立董事职责的具体情况述职如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会会议情况 2016 年度，公司共召开了 6 次股东大会、11 次董事会会议。我 按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》 的规定认真履行职责，在召开董事会前主动了解情况并获取作出决策 前所需要的资料，详细审阅会议相关材料，按时出席董事会并审议会 议的各项议案。会议上，我认真审议议案，积极参与讨论并提出合理 化建议，对会议所有议案均投了赞同票,为公司董事会做出科学决策 起到了积极的作用。本年度我出席董事会会议的情况如下： 独立董事姓 本年应参加 亲自出 委托出席 缺席 备注 名 董事会次数 席（次） （次） （次） 2016 年 9 月 29 日新任独立董 事。报告期内，未对公司董 王子健 3 3 0 0 事会议案及其它事项发表异 议 二、年度内公司董事会组成及独立董事变化情况 截止 2016 年 12 月 31 日，公司第八届董事会由 7 名董事组成， 1 其中独立董事 3 名，独立董事人数占董事总人数的三分之一，是经由 2016 年 9 月 26 日召开的 2016 年第四次临时股东大会进行换届选举 产生。独立董事担任了董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会 和薪酬与考核委员会的委员，还担任了审计委员会、提名委员会和薪 酬与考核委员会的主任委员。 三、2016 年度发表独立意见情况 报告期内，按照《公司法》、《公司章程》有关法律法规的要求， 我对以下事项发表了独立意见，未对公司有关事项提出异议。 （一）在 2016 年 9 月 26 日，召开第八届董事会第一次会议，我 就《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、 《关于聘任公司总会计师、董事会秘书的议案》的相关事项发表了独 立董事意见。 （二）在 2016 年 12 月 28 日，召开第八届董事会第三次会议， 我就《关于调减公司非公开发行 A 股股票募集资金规模暨调整发行方 案的议案》、《关于调整非公开发行预案的议案》的相关事项发表了事 前认可意见和独立董事意见。 四、现场检查工作情况 我利用参加公司董事会和列席股东大会的机会，现场了解公司经 营和财务状况；通过电话和邮件等方式，与公司董事、监事、高级管 理人员保持密切沟通，及时获悉公司重大事项进展情况，掌握公司的 经营动态。报告期内需经董事会审议决策的重大事项，我都事先进行 了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设、关 联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见和专项 说明，在公司年报审计披露过程中履行了见面沟通职责并签署了书面 2 确认意见，积极配合董事会审议公司年度报告，保证了公司年报及时、 准确、完整的披露。 五、在董事会专门委员会履职情况 2016 年 9 月 26 日起，我担任公司第八届董事会审计委员会主任 委员，战略委员会委员。2016 年度，我的履职情况如下： （一）审计委员会积极开展 2016 年报相关工作，与年审注册会计 师协商确定年度审计工作时间安排，沟通审计重点，督促会计师事务 所在约定时限内提交审计报告，对公司编制的财务报表发表意见，并 向董事会提交了会计师事务所从事 2016年度公司审计工作的总结报 告和2017年度续聘会计师事务所的决议，在公司年报审计过程中发挥 了积极的作用。同时，审计委员会审核了公司的定期报告。 2016年9 月26日，与会委员一致选举独立董事王子健先生为公司第八届董事会 审计委员会主任委员。 （二）作为战略委员会的成员，报告期内我对公司的发展规划、 投资决策等方面分别提出了供公司参考的意见。 六、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作 （一）督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度， 要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、 准确、完整、及时和公正；我持续关注公司在媒体和网络上披露的重 要信息，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准 确披露进行了有效的监督和核查。同时，我也密切关注媒体对公司的 报导，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。 3 (二)监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董 事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司 和广大社会公众股股东的利益。 （三）我认真学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤 其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等内 容的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成 自觉保护社会公众股东权益的思想意识。 七、其他事项 1.未发生独立董事提议召开董事会会议的情形。 2.未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情形。 3.未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情形。 2017 年，我将加强对公司的关注，尽可能利用自己的专业知识和 经验为公司发展提供更多建设性的建议，从而提高公司董事会决策水 平，促进公司稳定健康发展。本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则， 我将不断加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高董事会决策能 力，积极有效地履行独立董事职责，更好地维护公司和中小股东的合 法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实守信的良好形象，发挥 积极作用 。 独立董事： 王子健 二〇一七年四月十八日 4
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