容大感光：2016年度董事会工作报告

　　深圳市容大感光科技股份有限公司 2016 年度董事会工作报告 深圳市容大感光科技股份有限公司 2016年度董事会工作报告 2016 年度，深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“容 大感光”）董事会按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法律法规 的要求和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事 会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会 科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的 利益。 第一部分 2016 年度主要工作情况 一、 公司成功登陆创业板 2016 年 12 月公司顺利完成了在深交所创业板的挂牌上市，成功登陆资本市 场，为公司实现持续快速发展提供了强有力的支持。 二、 募投项目建设 2016 年公司位于广东省大亚湾石化区募投项目---年产 10,000 吨印刷电路 板感光油墨项目、年产 1,000 吨光刻胶及配套化学品项目开始动工建设。以上募 投项目一旦完成，将进一步扩大公司产能，缓解产能不足的问题。 三、 经营业绩 2016 年度，公司的营销服务能力进一步提升，资产规模及盈利能力也得到 进一步增强，公司业绩较上年同期略有增长。报告期内，公司实现营业收入 31,353.28 万元，同比增长 13.20%；实现净利润 3,416.21 万元，同比增长 2.58% ； 每股收益为 0.57 元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 48,305.42 万元，比 期初的 28,510.43 万元增长 69.43%；所有者权益 37,846.95 万元，比期初的 21,866.68 万元增长 73.08%。 。 四、 公司募集资金使用情况 1、截止 2016 年 12 月 31 日，2016 年度募集资金余额为：139,732,899.82 1 深圳市容大感光科技股份有限公司 2016 年度董事会工作报告 元。 2、募集资金的管理情况 2016 年度，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的 规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。 截止 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金在中国工商银行股份有限公司深圳 横 岗 支 行 ， 账 号 为 4000092829100341967 的 专 项 账 户 的 存 储 金 额 为 139,732,899.82 元。 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。 报告期内，本公司已经以自筹资金投入募集资金投资项目的实际金额合计为 46,753,415.98 元。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 3 月 27 日出具的“关于深圳市容大感光科技股份有限公司募集资金投资项目实际自筹资 金使用情况” 专项审核报告（信会师报字[2017]第 ZG10733 号），并经公司 2017 年 4 月 5 日第二届董事会 2017 年第三次会议决议通过，以募集资金对前期以自 筹方式投入的资金进行置换 46,753,415.98 元。 五、 2016 年度董事会日常工作的开展情况 1、董事会召开情况 2016 年度，公司共召开了 4 次董事会会议，董事会的召集、提案、出席、 议事、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》 的要求规范运作。具体审议情况如下： （1）2016 年 2 月 24 日，公司召开了公司第二届董事会 2016 年第一次会议， 审议并通过了关于《关于向证监会补充申报公司 2015 年年报材料的议案》、《关 于同意对外报出公司最近三年财务审计报告的议案》、《关于公司内部控制的自我 评价报告的议案》、《关于公司首次公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和 相关主体承诺的议案》、《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》5 项议案。 （2）2016 年 4 月 5 日，召开了公司第二届董事会 2016 年第二次会议，审 2 深圳市容大感光科技股份有限公司 2016 年度董事会工作报告 议并通过了《关于子公司向平安银行深圳分行申请综合授信及提供担保的议案》、 《关于公司为子公司申请授信提供担保的议案》2 项议案。 （3）2014 年 4 月 8 日，召开了公司第二届董事会 2016 年第三次会议，审 议并通过了《关于延长“2014 年发行议案”有效期的议案》、《关于延长“2014 年授权议案”有效期的议案》、《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2015 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2015 年财务决算报告及 2016 年 财务预算报告的议案》、《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》、《关于续聘 会计师事务所的议案》、《关于 2015 年度董事会薪酬与考核委员会工作报告的议 案》、《关于 2015 年度提名委员会工作报告的议案》、《关于 2015 年度董事会审计 委员会工作报告的议案》、《关于 2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 的议案》、《关于提请召开 2015 年年度股东大会的议案》13 项议案。 （4）2016 年 8 月 8 日，召开了公司第二届董事会 2016 年第四次会议，审 议并通过了《关于向证监会补充申报公司 2016 年半年报材料的议案》、《关于同 意对外报出公司最近三年又一期财务审计报告的议案》、《关于公司内部控制的自 我评价报告的议案》3 项议案。 2、股东会召开情况 2016 年度，公司共召开了一次年度股东大会和二次临时股东大会。历次大 会的召集、提案、出席、议事、决议及表决均严格按照《公司法》、《公司章程》 的相关要求规范运作。具体审议情况如下： （1）2016 年 3 月 9 日，公司召开了 2016 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于公司首次公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺 的议案》1 项议案。 （2）2016 年 4 月 20 日，公司召开了 2016 年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于子公司向平安银行深圳分行申请综合授信及提供担保的议案》、《关于 公司为子公司申请授信提供担保的议案》2 项议案。 （3）2016 年 4 月 28 日，公司召开了 2015 年年度股东大会，审议通过了《关 于延长“2014 年发行议案”有效期的议案》、《关于延长“2014 年授权议案”有 效期的议案》、《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2015 年度监事会 3 深圳市容大感光科技股份有限公司 2016 年度董事会工作报告 工作报告的议案》、《关于公司 2015 年财务决算报告及 2016 年财务预算报告的议 案》、《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议 案》、《关于 2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》8 项议案。 3、董事及各专门委员会履职情况 （1）董事履职情况 公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务 状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒已见， 为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实 增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康的发 展。 公司独立董事能够根据《独立董事工作制度》及有关监管要求，恪尽职守。 报告期内，所有独立董事均亲自参加公司召开的董事会会议，并亲自到公司对公 司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情 况等进行现场调查，认真履行应有的监督职能，严格审议各项议案并作出独立、 客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的利润 分配、与关联方资金往来、对外担保情况、续聘审计机构、内部控制评价报告等 重大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。董事长能够按照规 定尽职主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会进行科学决策，积极推 动公司规范化治理水平进一步提高。督促公司及时将经营动态信息、董事会各项 议题的相关背景资料提供给董事会成员，确保董事会各项议程有足够的讨论时 间，督促董事认真审议董事会议案，科学、客观、公正发表个人意见，鼓励支持 有不同意见的董事充分表达自己的意见，督促公司切实执行董事会和股东大会各 项决议。报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异 议。 （2）董事会下设委员会运作情况 为进一步完善公司治理结构，公司董事会成立了战略、审计、提名、薪酬与 考核等四个专业委员会，并制定了《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名 委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工 作细则》，各委员会按照各自议事规则，对公司运作过程中出现的各自专业领域 4 深圳市容大感光科技股份有限公司 2016 年度董事会工作报告 事项积极审议，向董事会提供专业意见。报告期内，各专门委员会积极审议有关 事项，为公司发展提供了专业、积极的帮助。 （1）审计委员会 2016 年度，审计委员会严格按照《公司章程》和《审计委员会工作细则》 的规定履行职权，共召开了 5 次会议，审议了公司定期报告和审计机构出具的专 业报告、严格审查公司内控制度，并对公司全年的生产经营情况和重大事项的进 展情况做出进一步的了解。 （2）提名委员会 2016 年度，提名委员会严格按照《公司章程》和《提名委员会工作细则》 的规定履行职权，共召开了 1 次会议。结合公司实际情况，对公司的人事任免提 出合理化建议，重点对公司拟聘任的董事、监事、高级管理人员情况进行了审查。 （3）薪酬与考核委员会 2016 年度，薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》和《薪酬与考核委员 会工作细则》的规定履行职权，共召开了 1 次会议，制定和审查公司董事、监事 及高级管理人员的薪酬与考核方案，按照公司绩效评价标准对相关人员的工作情 况进行评估、审核，并提出合理化建议。 （4）战略委员会 2016 年度，战略委员会严格按照《公司章程》和《战略委员会工作细则》 的规定履行职权，共召开了 4 次会议，结合公司所处行业发展情况，对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出合理建议。 第二部分 2017 年工作计划 一、 整体发展战略 公司定位于中高端感光油墨市场，以强大的技术创新能力和现代管理能力支 持自身的发展战略。在稳固 PCB 感光油墨市场的前提下，将会不失时机开拓光刻 胶业务，力争在光刻胶市场上取得突破。 二、 借力资本平台，完善公司战略布局 依据公司的发展战略和规划，继续推进内生式增长和外延式发展并重的发展 5 深圳市容大感光科技股份有限公司 2016 年度董事会工作报告 战略，提高公司的行业地位和综合竞争力。通过并购具有独特业务优势和竞争实 力、并能够和公司现有业务产生协同效应的相关公司，完善公司战略布局。 三、 推进募投项目建设 位于惠州市大亚湾的募投项目建设正在有序进行中，2017 年将会通过厂房 竣工验收、预计年底前可以进行试生产，为明年全面投产打下扎实的基础。 四、 切实做好中小投资者合法权益保护工作 公司将继续认真贯彻落实国务院办公厅发布的《关于进一步加强资本市场中 小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号），依法保障投资者的 知情权、参与权、收益权，深入开展投资者教育活动，引导投资者进行价值投资。 一是持续做好投资者关系管理工作，建立维护畅通的信息交流平台，认真履行信 息披露义务，保障投资者的知情权。二是严格落实公司已制定的股东回报规划， 切实按照公司利润分配政策执行现金分红承诺，保障投资者收益权。三是按照法 律法规要求，全面采取现场会议与网络投票相结合的方式召开股东大会，为投资 者参加股东大会提供便捷方式，保障投资者的参与权。 五、 扎实做好董事会日常工作 2017 年，董事会将严格按照法律法规和规范性文件的规定规范运作，持续 认真做好信息披露义务工作，坚持以投资者需求为导向，强化自愿性信息披露， 及时、真实、准确、完整、充分、公平地披露信息，进一步提高信息披露的主动 性、针对性、有效性，主动接受社会和广大投资者的监督；认真组织召开董事会、 股东大会会议，在股东大会的授权范围内进行科学合理决策；对经理层工作进行 有效及时的检查与督导，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。 2017 年，公司董事会将紧紧围绕既定的生产经营目标，团结全体员工，同 心同德，奋发图强，攻坚克难，全力推进公司中长期发展战略的实施，实现公司 可持续、健康、稳定的发展。 深圳市容大感光科技股份有限公司 董事会 2017 年 4 月 24 日 6