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5月份被侦破的传销组织
摩能国际
金额：100亿
人数：10万人
端午期间，一个号称年回款了100亿的“第一大微商”摩能国际炸锅了，10万全国代理面临血本无归，开始围攻总部、拼死维权。一年回款100亿，旗下拥有棒女郎私护凝胶、女神泡泡慕斯洗液、V塑水光棒、水灵珠洗衣胶囊、绿色呼吸牛蒡茶、私密日记蚕丝卫生巾、俏天下黄金沙棘油、韩室气泡水精华等微商品牌产品，总有一款曾经出现在你我的朋友圈。
2016年底，摩能国际启动了“大海计划”，确定了“回款三百亿”的目标。2017年，摩能国际旗下各大品牌在全国各地巡回举办以招商为目标的“峰会”，也就是传统的会销，据说效果非常不错。但是，光鲜的表面之下并不简单。日前，多位微商代理向啃美妆爆料称，摩能国际采取“传销”的模式招商，到全国各地巡回的开会洗脑，诱骗了几十万微商小白的加入，被骗的金额从几万到几十万不等，一些微商甚至因此闹得家破人亡。
大大集团
金额：138亿
人数：7万余人
5月5日，沈河区人民法院公开审理辽宁申彤投资管理有限公司法定代表人孙鹏非法吸取公众存款案。随着该案开庭审理，这起涉及全国27个省、直辖市，7万多名被害群众、138亿元的大案也随之浮出了水面。大大集团主要通过两个渠道发行产品：一是通过线上，销售互联网金融产品“大大宝”；二是通过遍及全国各地的门店，销售“有限合伙”的高收益私募理财产品。
经审调查，大大集团自2014年9月起至案发，已经销售28种理财产品，承诺保本返息，累计吸收社会公众存款138.76亿，涉及73028人和20家企业，到期兑付本金74.03亿，未兑付64.73亿，涉及60195人和10家企业。
汇才众赢
金额：131亿
人数：21万人
2017年1月初，眉山市公安局经侦支队接到群众举报，有一伙人以卖POS机和传授信用卡相关知识为由发展会员，并收取费用，疑似传销。调查发现，该传销组织通过其生产的POS机实现信用卡套现、以卡养卡、不断提升信用卡额度，从而蛊惑群众缴纳1700元购买POS机成为会员，发展下线形成层级关系，并按薪酬奖励制度获取提成。主要包括推荐奖、层碰奖、量碰奖、见点奖、报单奖以及分公司奖。
通过专案组不懈努力，截止今年5月8日，已抓获7名主要犯罪嫌疑人中的5名，其中2名被逮捕、3名采取刑事强制措施，扣押涉案网站服务器4台、POS机50余部、银行卡30余张、笔记本电脑与手机若干。
云数贸
金额：5.2亿
人数：20余万人
据警方介绍，2016年3月，犯罪嫌疑人宋某某、司某某在境外密谋组建一网络传销组织，司某某回国，具体组织建立云数贸“五化联盟”网络传销组织。2016年5月至2016年12月，在短短的半年时间内，由犯罪嫌疑人康某某、司某某具体组织实施，利用肖某某、陈某等传销组织骨干、高级会员，通过互联网、QQ、微信等通联渠道，在国内外大肆推广宣传云数贸“五化联盟”传销模式、薪酬奖励制度，先后发展注册会员20余万人，层级达130级，涉案金额5.2亿元，涉及全国31个省、市、自治区和香港、澳门、台湾地区，以及马来西亚、新加坡等8个境外国家。
视频："五行币"传销组织头目从印尼被缉捕回国 涉案金额6亿
5月16日，警方先后抓获该网络传销组织骨干成员21人，冻结涉嫌资金500余万元，查获大量的涉案账本、电脑、U盘、手机等书证、电子证据和传销产品“五行币”100余枚。
宝睿德
金额：3.2亿
人数：2万余人
网上售价仅为两三百元的“量子芯片”手环，让来自全国31个省区市的两万余人，愿意以百倍价格购买。玄机何在？警方介入摸排发现，该团伙打着运营电子商务、互联网众筹理财项目的旗号，以交两万元送量子芯片取得会员资格，并以动静态收入、高额回报为诱饵，吸引大量人员加入。
“成为会员就可以发展下线，然后就以量碰奖等方式对上线会员进行奖励，其实质就是靠拉人头发展下线取得返利和提成，并按顺序形成一定层级。此外，该公司并无直销牌照，所谓的量子芯片市场价不超过三百元。”根据以上情况，侦查人员判断该公司发展模式已涉嫌传销犯罪。据专案组统计，短短数月，来自全国31个省区市的两万余人参与“宝睿德”投资，涉案金额高达3.2亿元。仅在河源地区，在册会员数高达400余人。
圆梦互助军团
金额：100多万
人数：200多人
5月，云浮市警方一举破获一宗利用微信群进行网络传销的新型案件，参与人数达200多人，遍布广西、湖南、吉林等十多个省（区）市，涉案金额100多万元。
该微信群名叫“圆梦互助军团”，共分成7级，分别是“军长”、“师长”、“旅长”、“团长”、“营长”、“连长”、“排长”，其操作模式为：由推荐人推荐加入“圆梦互助军团”，通过微信转账2000元到“军长”的账号，自动成为“排长”，然后发展下线加入，发展两个下线升级为“连长”，发展下线越多升级越快，依此类推等发展到63份，这个群的人再共同发展64份后，“军长”就华丽出局，获利69000元，全部人晋升一级，然后一分为二成两个群，单号跟“师长”1，双号跟“师长”2，又进行新一轮的招募。
皇尊币
金额：近亿
人数：6700余人
2016年7月12日，青州市公安局根据自己研发的涉众型经济犯罪情报预警监测平台分析研判，发现开发区东京路圣世鸿大公司有违法犯罪嫌疑。经初步调查发现，自2016年5月份以来，该公司主要负责人余某、祝某以山东满园聚电子商务有限公司名义与刘某实际控制的山东圣世鸿大实业集团联合设立“皇尊网”网站，制作网上结算系统，以销售山楂红酒和化妆品为由，拉拢群众购买产品，赠送虚拟货币，推荐会员可获得高额奖励等形式设置多种奖金制度，引诱他人缴纳高额会费成为会员并发展下线。
截至2017年4月6日，共发展普通会员5290人，电商会员1686人（其中274名电商会员也是普通会员，一星电商191人、二星电商1132人、三星电商员79人、四星电商284人、省级代理8名、市级代理13名、区级代理19名），会员涉及全国5个省份（分别是山东、吉林、江苏、江西、广东，其中达到三级三十人以上的45人），涉案金额近亿元。
维卡币、UM理财
金额：2000万
人数：未知
5月，海阳市公安局经侦大队成功破获一起以“维卡币”和“UM”理财为诱饵，实则以“拉人头”发展下线为返利依据、欺骗他人加入传销组织的案件。据悉，2015年7月份，犯罪嫌疑人于某加入“数字货币维卡币理财”项目的传销组织以来，采取以维卡币为道具商品，缴纳入会费，承诺给予会员高额返利，以“拉人头”发展下线为返利依据的方式，欺骗他人投资加入传销组织。
2016年4月份，于某在海阳市温州商贸城成立维卡币商务信息咨询服务部，继续组织、领导该组织的传销活动。2016年6月份，其又加入“UM理财”的传销组织，在其服务部内组织、领导维卡币、UM传销活动。至2016年12月份，于某维卡币传销组织会员人数达458人，传销资金数额累计达800余万元；UM传销组织会员人数达373人，传销资金数额累计达1600余万元。
恩特币
金额：200多万
人数：100多
2017年2月底，以投资购买能生产“恩特币”的“矿机”可以获取高额利润为由，诱使100多人投资购买，直接吸纳资金100多万元的嫌疑人张某芳因涉嫌组织、领导传销活动罪被五华县公安机关依法执行逮捕。目前，相关在逃人员古某华(男，44岁，五华县水寨镇人)、嫌疑人张某文(男，36岁，五华县水寨镇人) 已经缉拿归案。
据悉，投资“恩特币”，以自愿、有闲钱、不借贷为原则，投资额在1万至3万之间，每个人只能购买一份，期限1年，投资满一个月后，可获得投资额18%的收益……自愿、不借贷、限购、收益还十分可观，这个投资项目每个原则看似都是替会员考虑、为会员着想，实则都是“引子”。就这样，这个打着为了在“1040阳光工程”中投资亏损的会员挽回损失的幌子的“恩特币”项目，吸引了100多人参与。
5月被曝光的传销组织
◆ 一吃黑◆
“投资13200元，月收入百万元……喝茶聊天的过程，一天收入三四万元……”5月3日下午，在纬十二路保利中心华府的一套民居之内，一名“一吃黑”的济南会员向众人分享着她的致富经。在这个被称为办公室的民居内，每天都会聚集一群以中老年人为主的会员，他们竭力说服更多的人购买“一吃黑”产品并成为会员。
这样的“一吃黑”办公室在济南无法准确计数，他们以一个带头人拉起一个上下链条的形式存在于民居之内，围绕着一款据称能让白发变黑发的奇效黑发杂粮粉展开活动，发展直推下线。以人头计的奖金制度连同发财梦一起，在每个办公室的白板上被反复描绘。与之相伴的是，对德世久(北京德世久生物科技有限公司)“一吃黑”的传销质疑也从未停止。记者暗访发现，“一吃黑”的奖金制度的确通过发展下线方式牟利，虽然他们自称是“分享经济”，但特征与传销基本一致。
◆ 幸福100理财◆
“积分理财、复利拆分”、“年利润50%-200%，60天犹豫期（业内惟一），一年内可转让”、“投资5万元，拆分三次纯利润11万元”，近日，一家名为幸福100的互联网理财消费平台席卷不少三四线城市甚至是一二线城市。记者调查后了解到，幸福100的公司主体为中国一川（澳门）国际有限公司，幸福100其实就是中国一川，并且在网络上有诸多对其业务模式的质疑。
据“理财师”描述，投资人获利主要有两种途径：一是低买高卖虚拟积分赚取差价，从而获得更多“一币”；二是通过整个“市场”不定期的拆分获得更多积分，待积分升值后获得更多“一币”。同时，该“理财师”介绍，“2012年中国一川发行了600万积分，积分就相当于原始股，底价设在0.78元，并且承诺一次性发行永远不再增发”。“这种宣传方式就是偷换概念，一面表示自己不增发，另一方面则通过虚拟积分的模式不断引入新投资人购买，其实就是一种庞氏骗局，或者说变相传销。”一位银行业理财专家直言。
◆ 高原圣肽◆
5月，一家名为“北京高原圣肽”公司浮出水面，通过多方取证，记者了解到这家所谓的“北京高原圣肽”其实就是一家注册资金十万元的小公司。其前身为“青海高原圣肽”他们谎称在青海投资三十亿，建立上千亩的生产基地，其实都是子虚乌有之事。
北京高原圣肽将工业用胶原蛋白粉添加其他成分，冒称所谓的高原牦牛骨提取的小分子肽牛骨粉，在没有任何国家级检验、检测报告的情况下，粗制滥造，上市销售，在没有任何报批手续和直销资格的情况下，私自召开直销会议，聚拢一些不明真相的直销人员进行非法销售。他们为了蒙骗消费者私自建立非法直销体系；设立奖金分配制度；设置会员入会报单程序；甚至还打着其他企业的旗号，招摇撞骗，搅乱了整个胶原蛋白肽市场的产品销售模式，降低胶原蛋白肽市场的产品声誉，造成极大的危害。
◆ 优库速购◆
打着“微商”“电商”“多层分销”“消费投资”“爱心互助”等名义的一些传销公司，利用互联网从事传销活动。5月5日，深圳市消委会曝光了深圳市优库速购电子商务有限公司涉嫌传销，引发多起投诉。据了解，优库速购采用推荐人返佣模式快速扩大用户规模，首先建微信群，在群里多次晒单消除消费者的疑惑，随后通过微信客服鼓动群成员购买，并以返现吸引消费者投入更多的资金，以返佣金拉更多人进群。如此循环，不断扩充人数。
据了解，在今年1-3月，深圳市消委会共收到有关优库速购的投诉案例18起，消费者主要反映优库速购以承诺10-20天分期全额返还本金为诱惑，以高于市场多倍的价格向消费者销售商品。优库速购开始几天履行承诺，发送商品，返还本金，之后就停止发货，关闭商城。
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