证券代码:002718 证券简称:友邦吊顶 公告编号:2017-045 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)与 广州市莱帝亚照明股份有限公司(以下简称“莱帝亚”)、杭州元隐堂投资咨询 有限公司(以下简称“元隐堂”)于 2017 年 6 月 23 日签订合资建厂协议,共同 投资成立一家以生产面板灯为主的有限责任公司(名称尚未确定,最终以工商行 政管理部门核准登记为准。以下简称“合资公司”)。合资公司拟定注册资本人 民币 1000 万元;其中公司使用自有资金出资人民币 300 万元,占合资公司总股 本的 30.00%。 2、根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的相关规定,本 次对外投资事项在公司董事长审批权限范围内,无需提交董事会审议,也无需提 交股东大会审议。 3、公司本次投资不构成关联交易也不构成重大资产重组。 二、交易合作方基本情况 1.公司名称:广州市莱帝亚照明股份有限公司 注册地址:广州市花都区花东镇先科一路 1 号 302 房 公司类型:其他股份有限公司(非上市) 法定代表人:刘玉生 注册资本:5000 万元人民币 统一信用代码:9144010158763532XY 登记机关:广州市工商行政管理局 经营范围:照明灯具制造;灯用电器附件及其他照明器具制造;灯具、装饰 物品批发;日用灯具零售;灯具零售;货物进出口(专营专控商品除外);技术 进出口;电子元器件批发;电子元器件零售;工程和技术研究和试验发展;电子、 通信与自动控制技术研究、开发;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品 零售贸易(许可审批类商品除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动) 关联关系说明:无关联关系 2.公司名称:杭州元隐堂投资咨询有限公司 注册地址:杭州西湖区灵隐街道天竺路 38、40 号 8106 室 公司类型:私营有限责任公司 法定代表人:毛飞雁 注册资本:500 万元人民币 统一信用代码:913301013524400349 登记机关:杭州市市场监督管理局景区分局 经营范围:服务:投资咨询(除证券、期货),投资管理,受托企业资产管 理,企业形象策划,企业管理咨询,旅游、教育信息咨询(中介服务除外),会 务服务,翻译服务。计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务, 电脑动画设计;批发、零售:计算机软件及辅助设备、电子产品、家具、五金交 电、机械设备、日用品、工艺品、家用电器。 关联关系说明:无关联关系 三、合资公司的情况 合资公司名称:公司名称尚未确定(最终以工商行政管理机关核准的注册名 称为准) 注册地址:具体以工商行政管理部门核准登记为准 企业性质:有限责任公司 注册资本:1000 万元人民币 经营范围:集成吊顶面板灯的生产销售(具体经营范围以工商行政管理部门 核准为准) 出资方式及金额: 股东名称 认缴出资额(万 持股比例 出资方 元) (%) 式 广州市莱帝亚照明股份有限公司 510 51.00 货币 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 300 30.00 货币 杭州元隐堂投资咨询有限公司 190 19.00 货币 合计 1000 100 四、对外投资合同的主要内容 1、合资公司由出资各方派人共同经营管理。合资公司设股东会,为最高权 力机构。合资公司不设立董事会,设执行董事和监事,任期三年,可连任。莱帝 亚负责任命合资公司的执行董事兼任总经理,负责合资公司的日常运营和管理。 本公司负责任命合资公司的监事,及/或委派财务人员。 2、本公司将向合资公司下达采购订单。 五、对外投资的目的、风险及对公司的影响 1、对外投资的目的 莱帝亚系全国中小企业股份转让系统挂牌公司(代码:871379)。公司与莱 帝亚共同投资设立合资公司,有利于双方建立稳定的合作关系,充分发挥各自资 源优势开展产业合作。本次对外投资符合公司发展需要,将完善公司的产业布局, 为公司持续发展创造新的机遇。 2、对外投资对公司的影响 公司本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金,本次对外投资对公司本 年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。 3、对外投资存在的风险 合资公司成立运营尚存在一定的经营风险和管理风险。公司将同其他投资方 通过建立完善的内部风险控制体系、业务运营管理、财务管理及有效的绩效考核 制度,促进合资公司的稳定健康发展。 六、备查文件 《合资建厂协议》 特此公告。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 董 事 会 2017 年 6 月 27 日
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