金正大：第四届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2017-041 金正大生态工程集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2017年6月24日9时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”） 在山东临沭县兴大西街19号公司会议室召开第四届董事第一次会议。会议通知及 会议资料于2017年6月23日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高 级管理人员。会议应到董事9名，实到董事9名。全体董事一致同意豁免本次会议 通知期限。董事万连步、张晓义、高义武、陈宏坤、崔彬现场出席了本次会议， 独立董事王蓉、王孝峰、祝祖强、吕晓峰以通讯的方式参加了本次会议，公司监 事以及高级管理人员列席了会议。经全体与会董事一致推举，会议由董事万连步 先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 (以下简称“《公司法》”)和《金正大生态工程集团股份有限公司章程》（以下 简称“《公司章程》”）的规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以举手表决和通讯表决相结合的方式形成如下决 议： 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。 选举董事万连步先生为公司董事长，任期与本届董事任期相同，自本次董事 会通过之日起计。 表决情况：赞成 9 票，反对0 票，弃权0 票。 2、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。 选举董事陈宏坤先生为公司副董事长，任期与本届董事任期相同，自本次董 事会通过之日起计。 表决情况：赞成 9 票，反对0 票，弃权0 票。 3、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》。 本次董事会选举公司董事会下设各专门委员会组成如下： （1）选举王孝峰（独立董事）、祝祖强（独立董事）、万连步为公司提名 委员会委员，王孝峰担任主席（召集人）。 表决情况：赞成 9 票，反对0 票，弃权0 票。 （2）选举万连步、陈宏坤、王蓉（独立董事）、王孝峰（独立董事）、吕 晓峰（独立董事）为公司战略委员会委员，万连步担任主席（召集人）。 表决情况：赞成 9 票，反对0 票，弃权0 票。 （3）选举祝祖强（独立董事）、吕晓峰（独立董事）、万连步为公司审计 委员会委员，祝祖强担任主席（召集人）。 表决情况：赞成 9 票，反对0 票，弃权0 票。 （4）选举王蓉（独立董事）、吕晓峰（独立董事）、万连步为公司薪酬与 考核委员会委员，王蓉担任主席（召集人）。 表决情况：赞成 9 票，反对0 票，弃权0 票。 上述各专门委员会委员的任期与本届董事任期相同，自本次董事会通过之日 起计。 4、审议通过《关于参与认购集合资金信托计划并对控股子公司进行增资的 议案》。 同意公司出资 7 亿元认购北京信托锦程理财 024 号集合资金信托计划的劣 后级份额，并同意北京信托锦程理财 024 号集合资金信托计划对公司控股子公 司金丰农业服务有限公司增资，认缴金丰农业服务有限公司新增注册资本 213,000 万元。 授权公司法定代表人万连步先生代表公司签署相应的信托文件及与履行上 述义务而需要签署的其他文件，并代表公司处理与上述事宜有关的一切事务，同 时在需要时于有关文件上加盖公司的公章。 表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于参与 认购集合资金信托计划并对控股子公司进行增资的公告》。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第一次会议决议 2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 特此公告。 金正大生态工程集团股份有限公司董事会 二〇一七年六月二十六日 附件：相关简历 万连步先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1965年7月出生，研究员。万连步先 生先后担任临沭县商业局农业技术员、临沭县农业发展公司总经理、临沂市金大地复合肥有 限公司董事长兼总经理、山东金正大生态工程有限公司董事长兼总经理。2007年10月至今任 公司董事长兼总经理。 万连步先生目前担任的社会职务有第十二届全国人大代表、临沂市第十七届、第十八届 人大代表、临沭县第十六届人民代表大会常务委员会委员、中国企业联合会和中国企业家协 会副会长、中国磷肥工业协会副理事长、中国农技推广协会副理事长、国家缓控释肥工程技 术研究中心主任、全国肥料和土壤调理剂标准化技术委员会委员，享受国务院特殊津贴，国 家有突出贡献中青年专家。 截止目前，万先生直接持有公司股票573,120,000股，万连步还持有公司控股股东临沂 金正大投资控股有限公司28.72%股份，公司控股股东临沂金正大投资控股有限公司持有公司 股票1,226,880,000股，万连步先生是公司的实际控制人；万连步先生与公司其他董事、监 事、高级管理人员之间不存在关联关系；万连步先生不存在《公司法》第一百四十六条规定 的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩 戒，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询，万连步先生不属于“失信被 执行人”。 陈宏坤先生，中国国籍，男，无境外永久居留权，1970 年 9 月出生，管理学博士，研 究员，山东农业大学兼职教授，享受国务院特殊津贴，山东省有突出贡献中青年专家。陈宏 坤先生先后担任北京林业大学教师，国家林业局干部，中关村证券股份有限公司高级经理， 山东金正大生态工程有限公司总经理助理。2007 年 10 月至 2012 年 3 月任公司董事会秘书， 2007 年 10 月至今任公司董事，2010 年 1 月至今任公司副总经理，2014 年 3 月被选聘为公 司副董事长。 截止目前，陈宏坤先生持有公司股票 600,000 股，与持有公司百分之五以上的股东、实 际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系； 陈宏坤先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，未被中国证监会采取证券市场禁入措 施，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在 最高人民法院网查询，陈宏坤先生不属于“失信被执行人”。