证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2017-028 江苏雷科防务科技股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十 九次会议（以下简称“会议”）于2017年6月20日以电子邮件方式发出通知，并 通过电话进行确认，会议于2017年6月26日以通讯表决方式召开。会议应出席董 事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于全资子公司北京理工雷科电子信息技术有限公司签订 购买资产协议的议案》。 同意公司全资子公司北京理工雷科电子信息技术有限公司（以下简称“理工 雷科”）与黄勇先生、汪杰先生签订《购买资产协议》，理工雷科以人民币现金 12,790 万元收购黄勇先生及汪杰先生合计持有的西安青石集成微系统有限公司 （以下简称“西安青石”）100%股权、黄勇先生持有的苏州博海创业微系统有限 公司（以下简称“博海创业”）18.16%股权。鉴于西安青石除持有博海创业股权 外无具体业务，上述西安青石 100%股权主要即为西安青石持有的博海创业 33% 股权，本次收购完成后，理工雷科将直接及间接持有博海创业 51.16%的股权。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《关于全资子公司收购资产的公告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》、 《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过了《关于使用自有资金向全资子公司北京理工雷科电子信息技 术有限公司增资的议案》。 经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了理工雷科本次收购黄勇先 生及汪杰先生合计持有的西安青石 100%股权（西安青石仅持有博海创业 33%股 权，无其他具体业务)、黄勇先生持有的博海创业 18.16%股权的资金由公司提 供。为推进本次收购的顺利进行，同意公司使用自有资金 12,790 万元对理工雷 科进行增资，专项用于支付本次收购西安青石、博海创业的股权款。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了《关于向控股子公司成都爱科特科技发展有限公司提供 2,000 万借款的议案》。 为满足控股子公司成都爱科特科技发展有限公司（以下简称“爱科特”）的 日常经营发展需要，补充子公司的经营资金，保证日常经营的稳定性，同意向 公司控股子公司爱科特借款 2,000 万元，并按照银行一年期贷款基准利率收取 相应利息。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 江苏雷科防务科技股份有限公司 董事会 2017年6月26日
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