瑞茂通：2017年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：2017-045 债券代码：136250 债券简称：16 瑞茂 01 债券代码：136468 债券简称：16 瑞茂 02 瑞茂通供应链管理股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017 年 6 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办 公楼北翼 13 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 4 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 619,098,041 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 60.9062 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长燕刚先生主持，采用现场与网络投票相结 合的表决方式。本次会议的召集和召开程序及表决方式均符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 6 人，出席 4 人，独立董事王丰先生、独立董事周宇女士因工 作原因未出席本次会议； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书张菊芳女士出席了本次会议；总经理李群立先生、副总经理王东 升先生、副总经理曹诗雄先生、财务总监刘建辉先生列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1.01 议案名称：变更 2017 年度财务报告审计机构 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 619,098,041 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 1.02 议案名称：变更 2017 年度内控审计机构 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 619,098,041 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2 议案名称：关于公司及全资、控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财 的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 619,077,441 99.9966 20,600 0.0034 0 0.0000 3 议案名称：关于追加 2017 年度担保预计额度及被担保对象的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 618,133,813 99.8442 964,228 0.1558 0 0.0000 4 议案名称：关于公司符合发行公司债券条件的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 619,098,041 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 5．01 议案名称：票面金额、发行价格及发行规模 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 619,098,041 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 5．02 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 619,098,041 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 5．03 议案名称：债券期限及品种 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 619,098,041 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 5．04 议案名称：债券利率及确定方式 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 619,098,041 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 5．05 议案名称：担保方式 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 619,098,041 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 5．06 议案名称：发行方式 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 619,098,041 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 5．07 议案名称：赎回条款或回售条款 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 619,098,041 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 5．08 议案名称：募集资金用途 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 619,098,041 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 5．09 议案名称：公司的资信情况、偿债保障措施 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 619,098,041 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 5．10 议案名称：发行债券的上市 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 619,098,041 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 5．11 议案名称：本次公司债券的承销方式 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 619,098,041 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 5．12 议案名称：本次发行公司债券决议的有效期 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 619,098,041 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 6 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关 事项的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 619,098,041 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1.01 变更 2017 年度 964,2 100.000 0 0.0000 0 0.0000 28 0 财务报告审计 机构 1.02 变更 2017 年度 964,2 100.000 0 0.0000 0 0.0000 28 0 内控审计机构 3 关于追加 2017 0 0.0000 964,2 100.000 0 0.0000 28 0 年度担保预计 额度及被担保 对象的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 议案 3 为特别决议议案，已经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所 律师：彭林律师、赵世良 2、 律师鉴证结论意见： 律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公 司本次股东大会决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、 本所要求的其他文件。 瑞茂通供应链管理股份有限公司 2017 年 6 月 26 日