科锐国际：第一届第十五次董事会决议公告

　　证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2017-007 北京科锐国际人力资源股份有限公司 第一届第十五次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第 十五次会议（以下简称“会议”）于 2017 年 6 月 21 日以邮件方式通知全体董事， 会议于 2017 年 6 月 26 日上午 9:00 在公司会议室召开。会议以现场方式召开， 会议由董事长高勇先生召集并主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京科锐国际人力 资源股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京科锐国际人力资源股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]697 号文）的核准，深圳证券 交易所《关于北京科锐国际人力资源股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》 （深证上[2017]353 号文）同意，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 4,500 万股，并于 2017 年 6 月 8 日在深圳证券交易所上市。本次发行后， 公司总股本由 13,500 万股增加至 18,000 万股，公司的注册资本由 13,500 万元 增加至 18,000 万元。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 公司于 2017 年 6 月 8 日首次公开发行股票并上市后，需相应修改《公司章 程》并办理工商登记变更。 公司于 2015 年 9 月 12 日召开的 2015 年第五次临时股东大会，已授权董事 会办理本次发行并上市有关具体事宜，包括但不限于：本次公开发行完成后，根 据本次公开发行的结果，修改公司章程相应条款并办理工商变更登记事宜，授权 自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。因此本议案无须再提交公司股东大 会审议。 《北京科锐国际人力资源股份有限公司 2015 年第五次临时股东大会决议》 详见于公司于 2017 年 5 月 17 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站— —巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》和《北京科锐国际人力资源 股份有限公司章程修订对比表》详见于公司于 2017 年 6 月 26 日刊登在中国证监 会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的相关公告。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过《关于确定募集资金专户并授权董事长签订募集资金监管协 议的议案》 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京科锐国际人力资源股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]697 号文）的核准，公司已向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,500 万股，每股面值 1 元，每股 发行价格为人民币 6.55 元，共计募集资金总额 29,475.00 万元，扣除发行费用 3,691.94 万元后，募集资金净额为 25,783.06 万元。上述募集资金到位情况已 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017 年 6 月 2 日出具了 XYZH/2017BJA20434 号《验资报告》。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司拟在中 国光大银行北京朝阳门支行设立专用账户存储募集资金，并授权公司董事长高勇 先生与上述银行及公司保荐机构中信建投证券股份有限公司分别签署《募集资金 三方监管协议》。 募集资金专用账户开立完毕且《募集资金三方监管协议》签署完毕后，公 司将及时履行信息披露义务。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1.第一届第十五次董事会决议； 特此公告。 北京科锐国际人力资源股份有限公司 董事会 二〇一七年六月二十六日