中银绒业:董事会关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告

原标题:中银绒业:董事会关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码:000982 证券简称:中银绒业 公告编号:2017-16 宁夏中银绒业股份有限公司董事会 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次 本次股东大会是临时股东大会,为2017年度内第一次临时股东大 会。 2、股东大会的召集人 本次股东大会由公司董事会召集,公司第六届董事会第二十七次 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了召开公司 2017 年第 一次临时股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议时间:2017 年 2 月 21 日下午 14:00 网络投票时间:2017 年 2 月 20 日—2017 年 2 月 21 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为:2017 年 2 月 21 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017 年 2 月 20 日 15:00 至 2017 年 2 月 21 日 15:00 期间的任意时间。 5、召开方式 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司同时通过 1 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台,公司股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。 同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一 种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6、出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东(含表决权恢复 的优先股股东)或其代理人。 本次股东大会的股权登记日为 2017 年 2 月 16 日。于股权登记日 2017 年 2 月 16 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司 全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不 必是本公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师。 7、会议地点 本次股东大会现场会议设在宁夏灵武市纺织生态园内宁夏中银 绒业股份有限公司二楼会议室。 二、会议审议议题 (一)会议审议事项 1、关于投资设立全资子公司宁夏中银绒业纺织品有限公司的议 案; 2、关于投资设立全资子公司宁夏中银绒业羊绒服饰有限公司的 议案; 3、关于投资设立全资子公司宁夏中银绒业公共事业管理有限公 司的议案; 2 4、关于对全资子公司宁夏中银绒业原料有限公司进行增资的议 案; 5、关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案。 (二)披露情况 相关议案内容详见 2017 年 1 月 21 日、2017 年 2 月 6 日刊登在 《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和《巨潮 资讯网》上的本公司第六届董事会第二十六次及第六届董事会第二十 七次会议决议公告及其他相关公告,以及当天披露在上述媒体的所有 文件。 三、现场股东大会会议登记及参加方法 (一)登记方式:股东可以亲自到公司证券部办理登记,也可以 用信函或传真方式登记。 股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料: 1、个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券 帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证 件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。 2、法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、 法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的, 代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出 具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。 (二)登记时间: 2017年2月20日星期一8:30-11:30, 13:30-17:00 2017年2月21日星期二8:30-11:30, 13:30-14:00 (三)联系登记地点及授权委托书送达地点: 联系地址:宁夏灵武市生态纺织产业园本公司证券部 邮政编码:750400 3 联系电话: 0951-4038950-8934 传 真: 0951-4519290 联 系 人:陈晓非 徐金叶 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通 过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参 加网络投票(网络投票具体操作流程见附件1)。 五、其他事项 本次会议会期半天,与会股东的食宿费、交通费用自理。 六、备查文件 公司第六届董事会第二十六次会议决议及第六届董事会第二十 七次会议决议。 特此公告。 宁夏中银绒业股份有限公司董事会 二〇一七年二月十八日 附件 1、参加网络投票的具体操作流程 2、授权委托书 4 附件 1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码:360982 2、投票简称:中绒投票 3、议案设置及意见表决 (1)议案设置如下: 议案序号 议案名称 议案编码 总议案 表示对以下一至五项议案统一表决 100 关于投资设立全资子公司宁夏中银绒业纺织品 议案 1 1.00 有限公司的议案 关于投资设立全资子公司宁夏中银绒业羊绒服 议案 2 2.00 饰有限公司的议案 关于投资设立全资子公司宁夏中银绒业公共事 议案 3 3.00 业管理有限公司的议案 关于对全资子公司宁夏中银绒业原料有限公司 议案 4 4.00 进行增资的议案 议案 5 关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案 5.00 (2)上述议案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反 对、弃权。 (3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有 效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则 以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案 的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则 5 以总议案的表决意见为准。 (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2017 年 2 月 21 日的交易时间,即上午 9:30—11: 30 和下午 13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 2 月 20 日(现场股 东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2017 年 2 月 21 日(现 场股东大会结束当日)下午 3:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定 办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。 6 附件 2 授权委托书 兹委托 (先生/女士)参加宁夏中银绒业股份有限公司2017 年第一次临时股东大会,并按照下列指示行使表决权: 一、 会议通知中列明议案的表决意见 序 表决意见 表决事项 号 同意 反对 弃权 回避 关于投资设立全资子公司宁夏中银绒业 1 纺织品有限公司的议案 关于投资设立全资子公司宁夏中银绒业 2 羊绒服饰有限公司的议案 关于投资设立全资子公司宁夏中银绒业 3 公共事业管理有限公司的议案 关于对全资子公司宁夏中银绒业原料有 4 限公司进行增资的议案 关于继续停牌筹划重大资产重组事项的 5 议案 二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作 具体指示的,受托人可以按照自己的意思行使表决权。 三、若受托人认为本人授权不明晰,受托人可以按照自己的意思 行使相关表决权。 本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结 束止。 委托人(签字): 受托人(签字): 委托人身份证号码: 受托人身份证号码: 委托人证券帐户号码: 委托人持股数: 2017 年 月 日 7返回搜狐,查看更多

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