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近日，中国著名导演英达在美国因涉嫌洗钱被捕。据爆料，英达于2月16日在康州联邦法庭达成和解。他已放弃庭审机会，并就刻意规避申报要求、进行现金拆分行为的指控认罪。联邦法官安德希 （StefanUn－derhill）将于5月11日对此案宣判，英达最高面临10年的刑期，以及最高50万美元的罚款。
根据检方的指控书，英达现年57岁，居住在康州，2011年4月到2012年3月之间的11个月之内，他先后把46.4万美元存入他和他妻子的联名账户。为了绕过监控，他每次存钱额度都低于1万美元，前后分50次存入。为避人耳目，他和他妻子在四家银行开了六个银行账户。
作为本案和解协议的一部分，英达同意冻结他在康州拆分存入的17.6万美元现金 （46.4万美元存入金额的38%），以及补交国税局11.3万美元的未付联邦税，此外还有2009年、2010年以及2011年三年间的罚金和利息。冻结部分资金和补交的税款合计29万美元（约200万人民币）。
康州联邦检察官达利（DeirdreDaly）认为，英达的结构性拆分行为（Structuring）是有意避开交易报告的要求。因为根据联邦法律，美国的金融机构在接收1万美元以上的现金交易时，会要求客户填写“现金交易报告（Currency TransactionReport）”。返回搜狐，查看更多
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