证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2017-006 北京四方继保自动化股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月1日在 公司601会议室以现场表决的方式召开第五届董事会第八次会议。本次会议通知 于2017年2月27日以电子邮件的方式发出，会议由董事长张伟峰先生召集和主持， 会议应出席董事7名，实际出席董事7名，全部董事均参与表决所有议案。会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过如下决议： 1、审议通过《关于控股子公司重大合同终止的议案》，同意票7票，反对票 0票，弃权票0票； 买方万中基业新能源扬州有限公司（以下简称“万中基业扬州公司”）在江 苏宝应县实施 360MWp 铜铟镓硒薄膜太阳能发电组件生产基地“交钥匙”工程 建设项目，拟向卖方北京四方创能光电科技有限公司（系本公司控股子公司）采 购 360MWp 铜铟镓硒薄膜太阳能发电组件生产全套在线生产作业设备，双方于 2017 年 1 月 11 日签署《设备买卖合同》（以下简称“合同”），合同约定了相 关合同生效的条款。鉴于万中基业扬州公司未在合同约定期限内支付预付款，公 司决定终止上述合同。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》 及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于控股子公司重大合同终止的公 告》（临 2017-007）。上述合同的基本情况及进展情况，详见公司分别于 2017 年 1 月 16 日、2017 年 2 月 15 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上 海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于控股子公司北京四方创能光电科技 有限公司特别重大合同暨复牌的公告》（临 2017-002）、《控股子公司签订重大 合同进展公告》（临 2017-005）。 2、审议通过《关于公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信额 度的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票； 根据公司实际情况和经营发展需要，同意公司向宁波银行股份有限公司北京 分行申请综合授信，申请额度为人民币贰亿元整，担保方式为自身信用，授信期 限为壹年，具体金额以实际发生为准。 3、审议通过《关于申请银行贷款的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权 票0票。 公司因经营发展需要，同意公司及子公司向有关银行（中国工商银行股份有 限公司北京望京支行、中国银行股份有限公司北京雅宝路支行、中国民生银行股 份有限公司、招商银行股份有限公司北京建国路支行、花旗银行（中国）有限公 司北京分行、江苏银行股份有限公司北京宣武门支行、北京银行股份有限公司清 华园支行、平安银行、广东发展银行北京分行、中国建设银行股份有限公司北京 中关村分行等）申请总额不超过 7 亿元人民币的流动资金贷款，申请有效期至 2017 年 9 月 30 日。 截至目前，公司及子公司银行贷款余额为 3.4 亿元人民币。2017 年度，公司 及子公司累计新增贷款 100 万美元，已累计偿还贷款 100 万元人民币；预计年度 累计新增贷款 7 亿元人民币，累计偿还贷款 7 亿元人民币。 特此公告。 北京四方继保自动化股份有限公司董事会 2017 年 3 月 1 日返回搜狐，查看更多
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