警惕江苏亿人财富酒业“消费返现”模式涉嫌非法集资

该公司宣传单页介绍：消费商新模式为贵州茅台集团茅台系列酒采用最新的众筹模式，让您越喝越赚钱!去年创造5.8亿的较好业绩，今年有您的参与将会缔造辉煌!贵州茅台集团系列酒15000元一组(自由组合)，买一组送两组。并宣称2010年于江苏省南京市注册成立南京苏伦投资管理有限公司，主营：证券投资，创业基金、资本运作：2014年于江苏省南京市注册成立江苏迈圣雷登国际贸易有限公司，主营：国外酒类产品进口贸易与茅台酒系列酒的出口贸易;2015年于江苏省南京市注册成立江苏亿人财富酒业有限公司，主营：贵州茅台酒系列酒的消费理财产品。 2015年根据贵州茅台酒厂集团的战略要求，对贵州茅台酒厂集团系列酒的产品进行资本运作，亿人财富集团斥资1亿元成立江苏亿人财富酒业有限公司，为贵州茅台系列酒子品牌，在国内A股上市打下坚定的品牌基础，为亿人财富集团的整体上市做准备，为消费者创造价值，创造财富。

参与方式：1、合同当日送一组15000元茅台系列酒，余下两组由公司代为销售。除去一定的销售成本，余下收益分64周来返还。每周三返还340元，合计返还21700元。2、三组总价值45000元茅台系列酒全部拿回家。

利润返还模式：模式A第1周返现340元加15000元价值的茅台系列酒;第2周至第64周每周返现340元;合计返还21700元。模式B一次性拿走总价值45000元茅台酒。

另据业务员介绍称：公司对前期的返现作了调整，将每周返现340元调整为350元，返现周期由64周延长至68周，返现总金额由21700元上调为24000元。投资人拿走的15000元产品，可以拿公司的茅台系列酒，也可以拿公司销售的其他保健品产品。

对于投资1.5万元后可以拿走价值1.5万元的产品，同时在10个月左右就可以拿回1.5万元本金，剩余6-7个月左右就可以拿到收益9000元。如此高额的返利，江苏亿人财富酒业有限公司销售利润是否足以覆盖投资人的收益，还是通过吸引了大批的投资人员，为其摇旗呐喊，玩起击鼓传花的游戏，并极力为公司粉饰，不让资金链不断裂?

例如;江苏春晖盛越达医疗科技有限公司以“挂牌央企，做实体项目”为噱头，消费者投资1万元一单，连续50周分红，累计返还1.5万元，不久公司老板朱某跑路;江苏汝康集团以1.5万元投资一单，除了拿酒，还能在16个月左右内获得2.4万元的消费返利，公司负责人已被警方控制，再有镇江华诚酒业投资管理有限公司，镇江市统资联电子商务有限公司等公司人去楼空，这些被套受害的投资者开始抱团维权，警方已经介入调查。

公安部门曾发布 “警惕以投资白酒为名的互联网骗局” 通告，白酒投资的模式是典型的“庞氏骗局”，天上不会掉馅饼梦想着一夜暴富，是一件铤而走险的游戏，到时，会有大量投资人蒙受巨大损失。

实体项目公司未注册 利润从何而来

江苏亿人财富酒业有限公司为了招揽大批投资人来公司消费理财，定期于每周二在公司举办消费理财说明会。

记者在说明会现场发现偌大的会议室放满一排排座椅，参与的都是中老年人，座无虚席， 还有部分人员站在走廊里旁听。记者了解到参会人员有一大部分是在公司投资的老会员，一小部分是刚介绍过来听课的准会员。其中，一位准会员向记者表示：“这么高的收益让人担心，公司的利润从何而来，可能这里存在巨大风险。”旁边一位老会员表示：“只要公司每个星期将钱返还到账户就行了，现在一个星期返现350元到账，一个月1400元，一年半左右就能拿到24000元，赚9000元。”

说明会前半场由公司法人代表严兵主持，严兵向参会人员介绍公司在与安徽省石台县仙寓镇合作，开发大健康农业项目及养老旅游项目。后期，公司将打造上市，准备发行原始股，现在是无股不富，股权是最大收益。

在此期间，严兵宣称：去年3月份在公司投资150万元的老会员刘大姐现在连本带利早就拿回去了，加上酒共赚了100多万元，有我知道还有我不知道，像这样的会员很多啦! 同时，严兵表示：大家赚到了钱公司也得到了投资款，等大健康农业项目及养老旅游项目做起来了后，到年底将停止消费理财项目。

就消费理财项目，公司的销售利润如何?投资人的收益从何而来? 一周返现350元依据什么标准核算出来等问题，记者采访了江苏亿人财富酒业有限公司法人代表严兵。

严兵表示：公司要做大做强必须靠融资，在传统行业不景气情况下，看到人家搞消费返利模式一运作就能融到几个亿甚至几十亿，当时很羡慕，我是误打误撞进入运作这个模式。至于，投资人的利润就不说了，你也清楚我也清楚，大家都知道的。公司现在每个月返还给投资人的资金大概在几百万左右，所以，公司加快实体项目进行落地，用实体项目的利润来覆盖投资人的收益。

记者询问大健康产业项目是以什么公司名义与石台县相关部门签订合作协议?实体项目在哪里?产生利润是多少?

严兵回应称：和石台县那边合作不是以江苏亿人财富酒业有限公司名义合作的，而是重新注册一家公司，但目前还没用注册下来。不过我们的产业有三分之一已经产生利润了，只有实体项目落地，投资人才能放心。

记者调查发现，目前这些打着所谓商品订单销售返利模式幌子的投资理财，基本参照“消费资本论”原理进行操盘。对于“消费资本论”是否是歪理邪说，它的创始人也提出了一个大致的投资回报率为2.5%，而江苏亿人财富酒业有限公司高达100%以上的的投资回报率，这绝不是销售茅台系列酒水利润所创造，而是疯狂发展会员的成果。

白酒代理合同过期失效 销售模式为个人行为

9月8日，严兵总经理向记者提供几份公司与合作单位的代理合同，其中，一份抬头是贵州茅台酒厂(集团)保健酒业有限公司关于经销“茅乡亿人财富酒”酒系列产品合作协议。记者注意到，该协议的有效期为2016年7月15日至2016年12月31日止。

贵州茅台酒厂(集团)保健酒业销售有限公司出具由法人代表张城签名盖章的授权书显示：兹授权江苏迈圣雷登国际贸易有限公司为我公司“茅乡”牌茅乡亿人财富酒经销商，授权区域为全国，该公司应在授权范围内依法从事经营，积极维护贵州茅台集团声誉和形象，不得经销假冒伪劣及侵害贵州茅台集团知识产权的产品，承担违法、违规相关的经济和法律责任;自行承担经营活动中产生的债权债务。授权有效日期2016年7月18日至2016年12月31日止。

记者向严兵总经理核实，公司代理合同已经过期失效，为何还在继续以贵州茅台酒厂(集团)保健酒业有限公司名义销售茅台系列酒?

严兵总经理回应称：最近公司事情比较多，本人也很忙，我们马上把合同继续补签上。

针对江苏亿人财富酒业有限公司以“投资茅台，收获未来名义”将传统的白酒销售模式改为投资15000元一单，用68周返还24000元的订单销售模式涉嫌非法集资一事，记者电话联系了贵州茅台酒厂(集团)保健酒业有限公司，公司工作人员表示：这样的销售模式属于经销商的个人行为，与贵州茅台酒厂(集团)保健酒业有限公司无任何关系。

注册资金实缴资本为零 纳入被执行人名单

记者通过工商系统查询得知：以严兵名义注册的公司有江苏亿人财富酒业有限公司、南京苏伦酒业有限公司、江苏曼朗国际贸易有限公司、重庆市蜀创饮食经营管理中心(营业执照吊销)等。

江苏迈圣雷登国际贸易有限公司法人代表为严东、严兵为公司监事。严兵向记者表示：严东是本人弟弟。

工商资料显示：江苏亿人财富酒业有限公司成立日期：2015年11月05日;法定代表人：严兵;注册资本：10000万元;股东：严兵、吴新龙;监事：严东;住所： 南京市鼓楼区汉中门大街苏宁慧谷中心8-2幢1406室 ;

根据江苏亿人财富酒业有限公司2016年度报告获悉，股东及出资信息情况如下：股东严兵认缴出资额(8000万元)，认缴出资时间2035年11月4日，认缴出资方式货币，实缴出资额(0万元);股东吴新龙认缴出资额(2000万元)，认缴出资时间2035年11月4日，认缴出资方式货币，实缴出资额(0万元)。

以严兵为法人代表的江苏曼朗国际贸易有限公司，在2014年01月03日被南京市鼓楼区人民法院依据(2013)鼓知民初字第00048号纳入被执行人名单。

2015日11月02日南京市鼓楼区市场监督管理局，依据《企业经营异常名录管理暂行办法》第九条之规定，工商行政管理部门在依法履职过程中通过登记的住所或经营场所无法取得联系被列入经营异常名录。

2017年4月28日南京市鼓楼区国家税务局依据《中华人民共和国税收征收管理办法》第六十二条规定：未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税材料对江苏曼朗国际贸易有限公司下发违法税收管理行政处罚。

业内相关人士表示：消费返利模式是一种新型经济骗局，高额回报是诱饵，投资者看到是定期的返利回报，而理财公司老板看中的是投资者的本金，其最终结果就是老板卷款跑路，最后接棒的投资者将面临血本无归。他警示说，这种模式打了商业销售的擦边球，它把资本运作和销售结合在一起，具有一定隐蔽性。这种骗局早期看不出什么危害，一旦资金聚集到一定程度，后面进来的会员的投资金额不足以支付会员返利时就是公司老板跑路的时候，这就会出现大批的受骗者，形成一定的社会问题。

法律界人士分析认为：其一，如果理财公司没有投资项目，仅仅靠拉人头，以消费为幌子，不断收取社会不特定人群的存款，即涉嫌非法吸收公众存款;其二，理财公司以所谓投资项目为由头吸引投资者进来，但是收益远不足以支付承诺的高额回报，则涉嫌经济诈骗。

对于江苏亿人财富酒业有限公司涉嫌非法集资一事，本报将向当地公安、金融主管部门进行反馈。同时，公司涉及投资的实体项目，本报将持续关注调查。

原文：http://ws.ddswcm.com/qiwen/1505951545235513.html 返回搜狐，查看更多