火币网到底在赚谁的钱? 数字资产疯狂交易下雷霆监管何时到来

原标题:火币网到底在赚谁的钱? 数字资产疯狂交易下雷霆监管何时到来

如果把全球的数字货币交易所,称为“嗜血”的平台,并不为过。而火币网,就是其中之一。

自从2017年初央行约谈国内三家比特币交易平台后,以火币网为代表的数字货币交易平台全面升级平台反洗钱系统,暂停比特币和莱特币提现业务。然而时隔一年之后,火币网又掀起了新一轮的赚钱模式,而这种游走在监管之外的投票上币机制,不仅饱受区块链圈的质疑,更是被传统金融圈人士猛烈抨击。

“以投票排名换取数字货币上线交易权,平台赚取数亿的佣金,虽然这种佣金是以消耗投资者持有的数字货币为代价,却是赤裸裸的抢钱,是让那些狂热的韭菜参与一场群体性的赌博。我们传统投行要保荐一个项目IPO,要经过长达数年的尽职调查,等到上会通不通过还是未知数,能赚取的保荐费也不可能达到数千万甚至上亿。而这种数字货币交易模式,无疑是搅乱现有金融监管秩序。”3月6日,上海一家中型券商投行部人士对《共享财经》表示。

投票上币赚谁的钱

《共享财经》了解到,在2月中旬,火币网发起了投票上币活动,通过收取投票费用,首期收益高达价值5.4亿人民币。此举盈利模式不禁让旁观者感觉“耳目一新”,让代币持有者变成献“血”的自愿者,也成为其他数字货币交易所眼红的“印钞机”。

但是此举也引起无数争议,不仅在业内,更是被传统投行批毫无底线。

事情的情况是如此的,火币网旗下子品牌数字资产交易所HADAX于2月12日起正式开启第一期投票上币活动。第一期共计75个项目参与这场到“上币竞赛”。(原定为60个项目,后又加入15个项目),根据最终投票结果选出前十作为首批免费上线平台项目。2月28日12点整,HADAX完成第一期上架投票前十出炉,EGCC以3195万票夺得第一,SHE、GSC、CNN、MEC、IIC、UC、AAC、UIP、UUU分列第二至第十名,这些代币已于3月1日至3月5日陆续上线交易。此次共投出3亿8300余万票,每票消耗0.1HT。当时HT价格约为14元,投票价值累计约为5.4亿人民币。

值得关注的是,在这场“上币竞赛”中最终获得前三名的EGCC、SHE、GSC以花费4792万元、4438万元、4365万元的代价惨胜。就连落榜的IPC花费了3479万,但火币网公告指出投票的币不予返还。排名前十币种的总费用近1.36亿元,超出2017年A股442家企业IPO的平均券商费(3590万元)近千万元。

在业内人士看来,数字资产交易所在代币发行方进交易所之前,需要缴纳一笔“上币费”,看似一招“乾坤大挪移”便将上币费用转移到参与到项目的支持者身上。毕竟除项目方以外,就是早期的的参与者最有愿意为此买单,毕竟还指望代币上市获取收益,他们会为巨额费用买单?事实未必如此。

暗藏猫腻的投票机制

正如《共享财经》此前发布的《投票上币机制暗藏猫腻,高达4000万的上币费该由谁买单?》文中介绍,蹊跷的排名变动难以让人信服此次数据没有猫腻。一个小时内出现三四百的增票,HADAX数字货币交易平台至今尚未给出解释。有网友爆料称,投票上币背后俨然已经形成了一条刷票作假产业链。

自助数字资产交易所HADAX,看似以更加公开、民主的投票上币机制将平台上币权机制由审核制改为注册制,其中暗藏机锋,使得背后操作更加肆无忌惮。

“此次投票上币,实际上就是赤裸裸的为金主让道。尽管各个平台在公开声明中均声明上线项目都经过了严格审核,但事实上不少口碑极差的项目也登陆了包括火币、okex和币安在内的交易平台。藏身海外的交易所更加欠缺监管。为赚取利益可谓是无所不用其极,交易所上下通吃,在当前一时风光无二。”3月7日,一位业内人士也感叹道。

根据HADAX官网数据,截至本文发稿前前十上币项目价格变动如下:

从当前看来,这些新上线的ICO项目的主要对象仍是众多国内散户。此类活动,在各种微信、QQ、电报等社群广泛传播。这些ICO项目以“出口转内销”的方式暗度陈仓,这些海外站数字货币交易所已经成为国内散户参与的主要渠道。而这些新动态已经引起国内监管当局的警觉。近日,有接近互联网金融整治办的人士向记者透露称:“该抓人要抓,只要是针对国内用户的金融欺诈犯罪,不管在境内境外,都要管,正在督促有关部门屏蔽境外交易所平台的IP地址。”

此前就有消息传出,公安系统网监部门正在严密监控涉及比特币等虚拟货币交易的境内外交易网站,以预防洗钱、传销、诈骗等非法案件的发生。

而在今日,火币网首席运营官朱嘉伟称:“央行官员探访火币了解虚拟货币运作,或重启交易所的消息不实。

根据《共享财经》统计的数据显示,在火币网平台发行数字资产进行交易,在第一两个交易日出现上涨,而在其后便出现大幅大跌,可以说参与数字货币交易的“韭菜”们损失惨重。以新上线的MEX为例,其在上市之后截止今日,价格已经跌去高达50%。

(该图数据为当前24H内价格浮动)

据coinmarketcap网站数据显示,当前全球比特币交易量前四的数字货币交易所,OKEX 、Binance和Huobi分别位居第一、第二和第四,交易量占据7.01%,6.84%和4.84%。

来自据彭博社追踪CoinMarketCap的数据则显示,目前前十大交易所每天的手续费收入高达300万美元,年收入料超过10亿美元。

雷霆监管何时出台

不知道这些数字货币背后的机构是谁?交易完全没有涨跌幅限制,投机者情绪亢奋?黑幕重重的交易机制,市场最终的得益者是发行方和交易平台,在参与者众的虚拟货币交易中,到底该走向市场。都不得而知。

在业内人士看来,市场资金没有进入实体经济,却进入了虚拟市场,这显然与国家政策严重违背。

更加重要的是,雷霆监管、整顿市场的举措何时出台,则显得更为紧迫。

2017年2月,中国央行营业管理部检查组对从事比特币交易的“中国比特币”、“比特币交易网”、“好比特币”、“云币网”、“元宝网”、“BTC100”、“聚币网”、“币贝网”、“大红火”9家在京的比特币交易平台主要负责人进行约谈。检查组提出明确要求:不得违规从事融资融币等金融业务,不得参与洗钱活动,不得违反国家有关反洗钱、外汇管理和支付结算等金融法律法规,不得违反国家税收和工商广告管理等法律规定。如发现有比特币交易平台违反上述要求,情节严重的,检查组将提请有关部门依法予以关停取缔。

此后,国内的虚拟货币交易平台开始转向ICO业务,在长达半年多的时间里,国内的ICO如野草般疯涨,又引发监管层关注。

2017年9月,由中国人民银行、中央网信办、工业和信息化部、工商总局、银监会、证监会、保监会七部委联合发布了——“关于防范代币发行融资风险的公告”。

根据这份公告,代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

公告宣布了取缔的决定:

本公告发布之日起,各类代币发行融资活动应当立即停止。已完成代币发行融资的组织和个人应当做出清退等安排,合理保护投资者权益,妥善处置风险。有关部门将依法严肃查处拒不停止的代币发行融资活动以及已完成的代币发行融资项目中的违法违规行为。

本公告发布之日起,任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务,不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”,不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。

对于存在违法违规问题的代币融资交易平台,金融管理部门将提请电信主管部门依法关闭其网站平台及移动APP,提请网信部门对移动APP在应用商店做下架处置,并提请工商管理部门依法吊销其营业执照。

在经过了半年之后,数字货币的交易发行卷土重来,监管部门如何应对,又会发布什么样的监管政策,《共享财经》将持续关注。

作者:共享财经Charles 责任编辑:Rodger

(本文系共享财经原创,转载请注明出处及作者)

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