山东金泰集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决提案的情况；

　　本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况：

　　（一）股东大会召开的时间和地点：

　　1、现场会议时间：2014年9月12日下午13：30；网络投票时间：2014年9月12日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00。

　　2、现场会议地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润酒店多功能会议厅。

　　（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

　　出席会议的股东和代理人人数

　　269

　　所持有表决权的股份总数（股）

　　65259784

　　占公司有表决权股份总数的比例（%）

　　44.06

　　参加网络投票的股东及股东代表人数

　　266

　　所持有表决权的股份总数（股）

　　37491971

　　占公司有表决权股份总数的比例（%）

　　25.31

　　（三）本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场记名投票表决和网络投票表决，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由公司董事长林云先生主持。

　　（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

　　公司在任董事7人，出席5人，董事黄宇、陈焕智因公请假未出席本次会议；公司在任监事5人，出席5人，监事全部出席本次会议；董事会秘书出席本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

　　二、提案审议情况：

　　议案序号

　　议案内容

　　同意票数

　　同意比例（%）

　　反对票数

　　反对比例（%）

　　弃权票数

　　弃权比例（%）

　　是否

　　通过

　　1

　　《关于公司符合非公开发行条件的议案》

　　63361346

　　97.09

　　877745

　　1.35

　　1020693

　　1.56

　　是

　　2

　　《<关于公司非公开发行A股股票方案>的议案》

　　2.1

　　发行股票的种类和面值

　　35231368

　　93.91

　　873945

　　2.33

　　1410658

　　3.76

　　是

　　2.2

　　发行方式和发行时间

　　35231368

　　93.91

　　873945

　　2.33

　　1410658

　　3.76

　　是

　　2.3

　　发行对象和认购方式

　　35231368

　　93.91

　　873945

　　2.33

　　1410658

　　3.76

　　是

　　2.4

　　发行数量

　　35231368

　　93.91

　　894928

　　2.39

　　1389675

　　3.70

　　是

　　2.5

　　定价基准日、定价原则和发行价格

　　35231368

　　93.91

　　894928

　　2.39

　　1389675

　　3.70

　　是

　　2.6

　　锁定期安排

　　35231368

　　93.91

　　873945

　　2.33

　　1410658

　　3.76

　　是

　　2.7

　　上市地点

　　35231368

　　93.91

　　873945

　　2.33

　　1410658

　　3.76

　　是

　　2.8

　　募集资金数量及用途

　　35231368

　　93.91

　　873945

　　2.33

　　1410658

　　3.76

　　是

　　2.9

　　本次非公开发行前的滚存利润安排

　　35231368

　　93.91

　　873945

　　2.33

　　1410658

　　3.76

　　是

　　2.10

　　决议有效期

　　35231368

　　93.91

　　873945

　　2.33

　　1410658

　　3.76

　　是

　　3

　　《关于<公司非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》

　　35228768

　　93.90

　　829145

　　2.21

　　1458058

　　3.89

　　是

　　4

　　《关于<公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》

　　35228768

　　93.90

　　829145

　　2.21

　　1458058

　　3.89

　　是

　　5

　　《关于公司与发行对象签署附生效条件的<非公开发行股份认购协议>的议案》

　　35228768

　　93.90

　　829145

　　2.21

　　1458058

　　3.89

　　是

　　6

　　《关于本次非公开发行方案中涉及关联交易的议案》

　　35228768

　　93.90

　　829145

　　2.21

　　1458058

　　3.89

　　是

　　7

　　《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》

　　35228768

　　93.90

　　829145

　　2.21

　　1458058

　　3.89

　　是

　　8

　　《关于提请股东大会批准北京古茂投资管理中心（有限合伙）、黄宇及黄舒敏免于以要约方式增持股份的议案》

　　35228768

　　93.90

　　829145

　　2.21

　　1458058

　　3.89

　　是

　　9

　　《关于同意设立募集资金专项账户的议案》

　　35228768

　　93.90

　　829145

　　2.21

　　1458058

　　3.89

　　是

　　上述第一至第九项提案属股东大会特别决议审议事项，均获得出席会议股东和股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过，其中第二项提案进行了逐项表决。

　　上述第二至第九项提案涉及关联交易，公司关联股东北京新恒基投资管理集团有限公司（所持表决权股份数量为25743813股）、关联股东北京新恒基房地产集团有限公司（所持表决权股份数量为 2000000股）回避表决。

　　单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的股东的表决结果：

　　议案序号

　　议案内容

　　同意票数

　　同意比例（%）

　　反对票数

　　反对比例（%）

　　弃权票数

　　弃权比例（%）

　　1

　　《关于公司符合非公开发行条件的议案》

　　24582833

　　92.83

　　877745

　　3.31

　　1020693

　　3.86

　　2

　　《<关于公司非公开发行A股股票方案>的议案》

　　2.1

　　发行股票的种类和面值

　　22196668

　　90.67

　　873945

　　3.57

　　1410658

　　5.76

　　2.2

　　发行方式和发行时间

　　22196668

　　90.67

　　873945

　　3.57

　　1410658

　　5.76

　　2.3

　　发行对象和认购方式

　　22196668

　　90.67

　　873945

　　3.57

　　1410658

　　5.76

　　2.4

　　发行数量

　　22196668

　　90.67

　　894928

　　3.66

　　1389675

　　5.67

　　2.5

　　定价基准日、定价原则和发行价格

　　22196668

　　90.67

　　894928

　　3.66

　　1389675

　　5.67

　　2.6

　　锁定期安排

　　22196668

　　90.67

　　873945

　　3.57

　　1410658

　　5.76

　　2.7

　　上市地点

　　22196668

　　90.67

　　873945

　　3.57

　　1410658

　　5.76

　　2.8

　　募集资金数量及用途

　　22196668

　　90.67

　　873945

　　3.57

　　1410658

　　5.76

　　2.9

　　本次非公开发行前的滚存利润安排

　　22196668

　　90.67

　　873945

　　3.57

　　1410658

　　5.76

　　2.10

　　决议有效期

　　22196668

　　90.67

　　873945

　　3.57

　　1410658

　　5.76

　　3

　　《关于<公司非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》

　　22194068

　　90.66

　　829145

　　3.39

　　1458058

　　5.95

　　4

　　《关于<公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》

　　22194068

　　90.66

　　829145

　　3.39

　　1458058

　　5.95

　　5

　　《关于公司与发行对象签署附生效条件的<非公开发行股份认购协议>的议案》

　　22194068

　　90.66

　　829145

　　3.39

　　1458058

　　5.95

　　6

　　《关于本次非公开发行方案中涉及关联交易的议案》

　　22194068

　　90.66

　　829145

　　3.39

　　1458058

　　5.95

　　7

　　《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》

　　22194068

　　90.66

　　829145

　　3.39

　　1458058

　　5.95

　　8

　　《关于提请股东大会批准北京古茂投资管理中心（有限合伙）、黄宇及黄舒敏免于以要约方式增持股份的议案》

　　22194068

　　90.66

　　829145

　　3.39

　　1458058

　　5.95

　　9

　　《关于同意设立募集资金专项账户的议案》

　　22194068

　　90.66

　　829145

　　3.39

　　1458058

　　5.95

　　三、律师见证情况：

　　本次股东大会由山东博翰源律师事务所律师季猛先生、王宗军先生见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司2014年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、上网公告附件

　　山东博翰源律师事务所关于山东金泰集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　山东金泰集团股份有限公司

　　二零一四年九月十三日