同方国芯电子股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：002049 证券简称：同方国芯 公告编号：2014-026

　　同方国芯电子股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　同方国芯电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2014年9月15日以电子邮件的方式发出，会议于2014年9月17日上午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：

　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

　　同意公司以自有资金在香港投资设立全资子公司香港同芯投资有限公司（名称尚需香港公司注册处核准）。该公司注册资本为1万港元，拟从事与半导体相关的高科技领域的风险投资、股权投资以及并购，投资额度9900万美元（实际投资时，根据投资金额履行相关决策程序）。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》上的《关于投资设立全资子公司的公告》。

　　特此公告。

　　同方国芯电子股份有限公司董事会

　　2014年9月18日

　　证券代码：002049 证券简称：同方国芯 公告编号：2014-027

　　同方国芯电子股份有限公司

　　关于投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　根据公司业务拓展及战略发展的需要，公司拟以自有资金在香港投资设立全资子公司香港同芯投资有限公司（名称尚需香港公司注册处核准）。该公司注册资本为1万港元，拟从事与半导体相关的高科技领域的风险投资、股权投资以及并购。

　　2、董事会审议投资议案的表决情况

　　公司于2014年9月17日召开第五届董事会第六次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

　　根据《公司章程》等相关规定，本次的对外投资事项不须提交公司股东大会审议。在香港设立子公司须经相关政府部门批准后方可实施。

　　3、本次对外投资不构成关联交易。

　　4、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟设立的子公司的基本情况

　　子公司名称：香港同芯投资有限公司（名称尚需香港公司注册处核准）

　　注册资本：1万港元

　　注册地址：香港皇后大道中181号新纪元广场低座1501室

　　经营期限：15年

　　股权结构：同方国芯电子股份有限公司持有100%股权

　　经营范围：半导体高科技企业项目投资

　　上述信息以香港公司注册处及商业登记署登记为准。

　　该公司拟从事与半导体相关的高科技领域的风险投资、股权投资以及并购。投资额度9900万美元（实际投资时，在投资额度内，根据投资金额履行相关决策程序）。

　　三、设立子公司的目的、对公司的影响以及存在的风险

　　1、设立子公司的目的及对公司的影响

　　同方国芯作为我国集成电路专业设计公司，致力于“成为国内集成电路设计龙头企业”。通过本次投资设立香港子公司，公司未来可充分利用香港子公司平台，在国际领域寻找有价值的投资项目，推进公司项目投资及并购重组工作,同时有利于拓展海外业务，促进公司持续快速发展。

　　2、存在的风险

　　香港地区与内地在法律体系、财税政策、商业环境等方面存在一定差异，公司需进一步了解、熟悉和学习，以保证香港子公司依法经营，规范运作。

　　四、备查文件

　　同方国芯电子股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　同方国芯电子股份有限公司董事会

　　2014年9月18日