天津力生制药股份有限公司

　　证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2014-043

　　天津力生制药股份有限公司

　　关于公司董事长、总经理变动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　孙宝卫先生因年龄原因，不再担任天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事长、董事、总经理职务，同时不再担任公司战略与发展委员会委员职务。自2014年10月30日起生效。

　　孙宝卫先生从88年风险抵押承包起，就先后担任过力生公司的厂长、总经理、董事长、党委书记等职务，几十年如一日，勤奋自勉、廉洁自律，呕心沥血致力于力生公司的发展，带领干部职工改革创新，奋力拼搏，为力生公司改制、上市、规范运营、发展壮大等倾注了大量的心血和智慧，付出了艰苦的努力和辛勤的劳动，开展了大量卓有成效的工作，创造了连续十八年持续增长的经营业绩，使力生公司从一个规模不大的企业，成长为一个在国内较有影响的上市公司，为公司未来的发展打下了坚实的基础。孙宝卫先生用业绩贡献展现出了一位优秀企业家的自身价值，也必将在力生公司的发展史上记下浓墨重彩的一笔。在此，公司董事会对孙宝卫先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

　　根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，孙宝卫先生不再担任董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司经营管理工作的正常进行。

　　特此公告。

　　天津力生制药股份有限公司董事会

　　2014年10月30日

　　证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2014-044

　　天津力生制药股份有限公司

　　关于公司监事会主席（职工代表监事）变动

　　及补选职工代表监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　邵华先生因年龄原因，不再担任天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表监事、监事会主席职务，自2014年10月30日起生效。公司监事会对邵华先生在任职期间的工作及为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司工会于近日组织召开了第十八届十六次职工代表会议，会议对职工监事人选进行了民主选举，参会代表一致同意选举王璐同志担任公司第五届监事会职工代表监事。职工代表监事王璐女士将与公司2013年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满。

　　公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。

　　职工代表监事简历如下：

　　王璐女士简历：1963年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级政工师，曾担任力生制药厂厂办主管，现任本公司工会副主席、公司纪委委员。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

　　特此公告。

　　天津力生制药股份有限公司监事会

　　2014年10月30日

　　证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2014-045

　　天津力生制药股份有限公司

　　第五届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年10月20日以书面方式发出召开第五届董事会第十次会议的通知，会议于2014年10月30日在天津京基皇冠假日酒店召开，董事长主持了会议。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第五届董事会新任董事长的议案》。

　　本次会议选举郑洁女士担任公司第五届董事会新任董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）和中国证券报。郑洁女士简历详见附件。

　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增补公司第五届董事会战略与发展委员会委员的议案》。

　　本次会议同意董事会增补郑洁女士为公司第五届董事会战略与发展委员会委员，任期自董事会审议通过之日至第五届董事会届满。

　　三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司第五届董事会聘任总经理的议案》；

　　本次会议同意聘任李云鹏女士担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）和中国证券报。李云鹏女士简历详见附件。

　　特此公告。

　　天津力生制药股份有限公司董事会

　　2014年10月30日

　　附件：

　　郑洁女士简历：1962年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，执业药师，高级工程师，曾任力生制药厂质管部部长、总经理助理及本公司副总经理、新冠制药有限公司总经理等职务。现任本公司党委书记、董事兼副总经理。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

　　李云鹏女士简历：1967年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，执业药师，副主任药师。曾任天津市达仁堂制药厂车间主任、天津太平集团地区主管、天津市医药集团市场部部长、国际贸易部部长、天津药材公司常务副总、天津武田药品有限公司副总经理；现任天津力生制药股份有限公司董事兼副总经理。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

　　证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2013-046

　　天津力生制药股份有限公司

　　第五届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年10月20日以书面方式发出召开第五届监事会第十次会议的通知，会议于2014年10月30日在天津京基皇冠假日酒店召开，会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

　　会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第五届监事会新任主席的议案》；

　　本次会议选举姚培春先生担任公司第五届监事会新任主席，任期自监事会审议通过之日起至第五届监事会届满。姚培春先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　天津力生制药股份有限公司监事会

　　2014年10月30日

　　附件：

　　姚培春先生简历：1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，中共党员，曾担任太河制药有限公司常务副总经理，中新药业公司总经理、党委副书记及天津医药集团投资发展部部长等职务，现任天津医药集团有限公司副总经理。自2006年至今担任本公司监事。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。