杭州福斯特光伏材料股份有限公司 2014年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次股东大会没有否决提案的情况

　　本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）本次股东大会召开的时间和地点

　　1、 现场会议时间：

　　2014年11月18日（星期二）下午14:00开始

　　2、 现场会议地点：

　　浙江省临安市西墅街407号·杭州福斯特光伏材料股份有限公司三楼培训室

　　3、 网络投票时间：

　　2014年11月18日（星期二）上午9:30~11:30，下午13:00~15:00

　　（二）本次股东大会出席情况

　　出席会议的股东和代理人人数

　　14

　　所持有表决权的股份总数（股）

　　342,296,900

　　占公司有表决权股份总数的比例（%）

　　85.1485

　　1、出席现场会议的股东和代理人人数

　　3

　　所持有表决权的股份数（股）

　　342,000,000

　　占公司有表决权股份总数的比例（%）

　　85.0746

　　2、通过网络投票出席会议的股东人数

　　11

　　所持有表决权的股份数（股）

　　296,900

　　占公司有表决权股份总数的比例（%）

　　0.0739

　　（三）本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事胡伟民先生主持，除董事长林建华、董事毛根兴、独立董事潘亚岚、李伯耿、董事会秘书周光大因工作原因未能出席外，公司董事、监事出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

　　二、 提案审议情况

　　议案

　　序号

　　议案

　　内容

　　证券

　　类别

　　同意

　　票数

　　比例

　　(%)

　　反对

　　票数

　　比例

　　(%)

　　弃权

　　票数

　　比例

　　(%)

　　是否

　　通过

　　1

　　《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

　　全体

　　股东

　　342,265,100

　　99.9907

　　31,800

　　0.0093

　　0

　　0

　　是

　　股东

　　265,100

　　89.2893

　　31,800

　　10.7107

　　0

　　0

　　2

　　《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　全体

　　股东

　　342,291,900

　　99.9985

　　5,000

　　0.0015

　　0

　　0

　　是

　　中小

　　股东

　　291,900

　　98.3159

　　5,000

　　1.6841

　　0

　　0

　　三、 律师见证情况

　　浙江天册律师事务所周剑峰律师、傅肖宁律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

　　四、 上网公告附件

　　浙江天册律师事务所《关于杭州福斯特光伏材料股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　杭州福斯特光伏材料股份有限公司

　　二零一四年十一月十八日