中信海洋直升机股份有限公司独立董事辞职公告

证券代码：000099 证券简称：中信海直 编号：2014-058

中信海洋直升机股份有限公司

独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信海洋直升机股份有限公司（下称“公司”）董事会于2014年12月4日收到公司独立董事李慧蕾女士提交的书面辞职报告。因个人原因，李慧蕾女士请求辞去公司第五届董事会独立董事职务，一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职之后将不再担任公司任何职务。

因李慧蕾女士辞去独立董事职务后,将导致公司独立董事人数未达到董事会成员总人数的三分之一。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范指引》和《公司章程》等有关规定, 李慧蕾女士的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补因其辞职产生的空缺后生效。在股东大会选举出新任独立董事之前，李慧蕾女士仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员的职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对李慧蕾女士担任独立董事期间为公司所做的工作表示衷心感谢。

中信海洋直升机股份有限公司

董事会

二〇一四年十二月五日