星展测控2015年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：831244 证券简称：星展测控 主办券商：民生证券 西安星展测控科技股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2015年 7月 23日 2.会议召开地点：西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西 2 号科技企业加速器 10号楼 3单元公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长韩磊 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 14 人，持有表决权的股份 12，631，579股，占公司股份总数的 100.00%。 二、议案审议情况 本次会议的召集、召开、议案审议等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 (一)审议通过《关于公司向平安银行股份有限公司西安分行申请贷款的议案》 1.议案内容 公司已于 2015 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了《第一届董事会 2015 年第 五次临时会议决议公告》，本议案的具体内容参见上述公告中议案一内容。 2.议案表决结果： 同意股数 6，650，879 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 股东韩磊、张小青、韩崇昭、刘彦鸣作为公司一致行动人，回避了本次表决。 (二)审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请贷款的议案》 1.议案内容 公司已于 2015 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了《第一届董事会 2015 年第 五次临时会议决议公告》，本议案的具体内容参见上述公告中议案二内容。 2.议案表决结果： 同意股数 6，650，879 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 股东韩磊、张小青、韩崇昭、刘彦鸣作为公司一致行动人，回避了本次表决。 (三)审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》 1.议案表决结果： 同意股数 12，631，579 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 2.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项。 (四)审议通过《投资者关系管理制度》 1.议案表决结果： 同意股数 12，631，579 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 2.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项。 (五)审议通过《关于资本公积转增股本的预案》 1.议案内容 公司已于 2015 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了《关于资本公积转增股本预案的公告》本议案的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数 12，631，579 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项。 (六)审议通过《关于修改公司章程的议案》 1.议案内容 针对本次资本公积转增股本公司注册资本额、股份总数变化及其相关事宜，将修改公司章程相应内容。 2.议案表决结果： 同意股数 12，631，579 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项。 (七)审议通过《关于注销控股子公司的议案》 1.议案内容 公司已于 2015 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了《关于注销控股子公司的公告》，本议案的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数 12，150，379 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 股东赵玉国为子公司的法定代表人，回避了本次表决。 三、备查文件目录 《西安星展测控科技股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会决议》西安星展测控科技股份有限公司 董 事 会 2015年 7月 24日