)
最近，两名来自美国弗罗里达州的男子进入联邦调查局（FBI）视野。这两位男子被怀疑以洗钱为目的经营一家无牌照的比特币交易网站。
根据FBI的调查，两位嫌疑人名为Anthony Murgio和Yuri Lebedev，他们以一家公司作为幌子，实际上运营着一家比特币交易网站。本周二，他们在佛罗里达州被捕并将于近日出庭。
FBI指控两人从2013年起，在名为Coin.mx的网站上允许同谋和消费者进行以现金购买比特币的商业活动。一位联邦探员表示：“他们在已经获知参与购买比特币的顾客的资金来源 是非法的情况下，允许他们进行有洗钱嫌疑的交易。”这两名嫌疑人也因给那些通过黑客行动索取赎金的人提供洗钱机会而被起诉。
Murgio和Lebedev因在知情情况下允许犯罪人员将所得非法财产流入市场而违反了美国联邦反洗钱条例，同时他们也从未对任何可以行为进行过举报。
Coin.mx网站在2013年10月至2015年1月期间，为消费者处理了至少180万美元的交易；帮助顾客将数十万美元的资产转移到塞浦路斯、东欧和香港的海外账户中；同时还包括接收由塞浦路斯和英属维京群岛账户转账至美国的不明资产。
Murgio的影子公司是一家拥有20万美元资产、100名员工的信贷机构，名为Helping Other People Excel(HOPE)，这家公司所谓的业务是“服务于低收入城市居民”。而他的伙伴Lebedev担任此家公司的架构师。Coin.mx网站正是以这家公司的名义进行银行业务、资金转移的。
根据FBI调查，美国国家信贷管理局在2015年早些时候发现可疑的在线支付活动。并且Murgio的公司Hope也被勒令停止该行为。但之后Murgio又通过其他海外渠道进行资金转移活动。
今年早些时候，美国财政部于1990年成立的执法网FinCEN发表了一篇报告，列出了有可能进行洗钱活动的50家信贷机构，他们都与Murgio的公司有相似犯罪嫌疑。
在一封至信贷联盟日报的邮件中，美国国家信贷管理局发言人John Fairbanks表示，监管者已经发现这些洗钱行为并开始着手调查，但是由于执法行动和信贷联盟的监控措施而不能发表任何言论。
Murgio和Lebedev两人被指控非法从事资金转移活动，两人将被处以5年有期徒刑。而Murgio还被指控参与洗钱活动，将被处以最高20年的有期徒刑。
JPM编译自
Cu Journal, Low-Income CU Involved in Bitcoin Money Laundering Scheme, by Aaron Passman.
我来说两句排行榜