获悉,中国农业银行北京分行(下称农行北分)2名员工已被立案调查,原因是涉嫌非法套取38亿元票据,同时利用非法套取的票据进行回购资金,且未建立台账,回购款其中相当部分资金违规流入股市,而由于股价下跌,出现巨额资金缺口无法兑付。由于涉及金额巨大,公安部和银监会已将该案件上报国务院。
按照规定,票据业务按约定封包入库,据经办方不能负责保管。
承兑汇票的期限最长是半年。某银行人士介绍,在去年6月底的股灾之前,很多资金借道票据融资进入股市,这些票据没有真实贸易背景,相当于打白条,股灾之后,票据套现做的场外配资出现大笔亏损,“最后连渣都没有。”这位人士说,这一现象在江浙一带非常普遍,窟窿非常大,基本上每家银行都会有。“c,不过是冰山一角。”
刚刚履新国办金融事务局副局长李振江曾在农行担任副行长期间兼任农行北分行长。而去年5月,农行北分副行长陈英顺因违规代销某理财产品(即“飞单”)被免职。
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