为做生意周转资金,经朋友介绍生先生筹集资金“增资上盘”做理财却不料跌入连环骗局中。A集团骗其投入1.2亿资金,到期后连本带利返还五倍,当生先生表示自己没有那么多钱时去找专门做“摆账”生意的B集团借钱,与其签订每日千分之二的利息后,缴纳了定金以及三天的利息却仍迟迟未见本金。近日,北京市东城公安分局经侦支队在60个小时内破获了一起理财投资合同诈骗案,抓获11名犯罪嫌疑人。
骗局被识破报警
6月25日下午3时许,朱先生(化名)报警称,他在北京投资做理财活动不料却被骗了77万元。朱先生是一名四川籍的小老板,做外国电采暖项目生意,然而小本生意资金总是周转不开,这让他颇为头疼。
偶然间,在和朋友路某一起吃饭的过程中,路某得知他的困难后,便向他推荐了A集团的朋友,做起了中间人。朱先生说,路某和A集团承诺给他推荐的投资理财项目,不管投进去多少钱,出来之后的本金加上利息都翻上5倍。
朱先生表示,路某是早年间经过朋友介绍认识的,而且跟自己有一样的工作经历,于是就贸然相信,并与A集团的人见面谈理财。
然而再过了三天之后,朱先生发现,他总是不停地出钱,但实际上谈的时候却又没他什么事儿,也没人跟他谈,于是他开始怀疑起来。
直到打钱的第三天,他将自己遇到的事情和怀疑告诉了附近一家银行的营业员,营业员帮其查询记录后,朱先生才发现原来这是一个骗局,骗子已经骗走了他77万元,于是立刻报警。
连环骗局牵出两伙儿骗子
接到报警后,东城公安分局经侦支队的侦查员们立刻展开了调查,原来事主朱先生掉进了一个连环骗局中。实际上在这场骗局中共有两伙儿骗子在对其进行诈骗:A集团实际上是一伙儿没有正经职业的骗子,经朱先生朋友路某介绍认识了朱先生,并向其出主意谈增资的事,与其约定借款1.2亿做理财,到期后会返还五倍。
由于朱先生本人并没有1.2亿的本金,于是A集团向其出了个主意,可以跟身边的朋友或者跟专门“摆账”借钱的人去借款。于是,几经辗转,朱先生联系上一个老家专门“摆账”的男子,该男子并未出面,向其介绍了B集团的主事杨某,B集团实际上是借着一家投资管理有限公司的名义行骗,B集团稍后跟其联系并介绍了“银主”龚某,由龚某出资1.2个亿借款给朱先生,朱先生每日支付千分之二的利息。
为了增加可信度,龚某向朱先生显示他在6月23日时银行账户内的存款以及流水单。然而实际上龚某的账户在6月23日时根本没有任何进出帐,他的大额账单是伪造的。经警方调查,在这场骗局中,“银主”龚某还做了个“拉抽屉”的骗局,其账户在6月24日确实有一个1.2亿的资金进账,但在当天下午又立刻转出。而骗走事主朱先生77万钱款的是B集团的骗子,包括三天的利息和5万元的合同定金。
在警方掌握了大量的证据后,仍有多名嫌疑人和事主保持着联络,意图继续行骗。警方得知此情况后迅速出警,实施抓捕。最终经过10多个小时,终于将此案的11名嫌疑人全部抓获归案。据了解,在蹲守、设伏直到抓捕前的这期间,经侦支队的民警们连饭都来不及吃上一口。
冒充领导实施诈骗
经审查,涉案A集团中的嫌疑人年龄均偏高,在60岁至70岁左右。据一名冒充中央某处处长的嫌疑人郑某供述,他所在的A集团与B集团并不相识,A集团的嫌疑人没有职业,但他们在行骗时,通常冒充中央某处的领导,对外谎称自己在中央有很硬的关系,然而实际上,他们只是一帮外地来京的打工者,没有稳定的职业,甚至没有一套自己的住房,如果骗得钱多,就住在东单附近一家300块钱一天的小旅馆内,如果骗得钱少就住在更便宜的地下旅馆,而在该骗局中,他们瞄准的是“银主”的本金1.2亿。
而据B集团的主事杨某供述,他是经过老板同意而实施的这起诈骗行为。B集团的嫌疑人大部分都是这个投资管理有限公司的职工,有正当的职业,还有两名嫌疑人是退休职工。杨某称,在这场骗局中“银主”龚某一天能挣三四万块钱,老板一天挣3万多块钱,而他一天挣1万块钱左右。
目前,涉案11名嫌疑人因合同诈骗罪已被东城警方刑事拘留。
警方提示,当下社会经济发展迅速,市民手中有闲钱做理财一定到正规的银行,切不可轻信熟人、朋友,跌入高息回报的理财骗局中。如发现情况不对,损失钱财,在保证自身安全的情况下,立即拨打报警电话。
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