南宁糖业股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席的情况

　　1、召集人：公司董事会

　　2016年8月16日召开的第六届董事会2016年第六次临时会议审议通过了《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》。

　　2、主持人：公司副董事长丁润声先生

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2016年9月1日（星期四）下午14:50开始；

　　（2）网络投票时间：2016年8月31日（星期三）至2016年9月1日（星期四）。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年9月1日9:30至11:30，13:00至15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年8月31日15:00至2016年9月1日15:00期间的任意时间。

　　5、现场会议召开地点：广西南宁市青秀区古城路10号公司总部6楼会议室。

　　6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经2016年8月16日召开的第六届董事会2016年第六次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　7、会议出席情况：

　　（1）股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东14人，代表股份160,278,234股，占上市公司总股份的49.4562%。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份137,021,459股，占上市公司总股份的42.2800%。

　　通过网络投票的股东12人，代表股份23,256,775股，占上市公司总股份的7.1762%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东13人，代表股份23,509,434股，占上市公司总股份的7.2542%。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份252,659股，占上市公司总股份的0.0780%。

　　通过网络投票的股东12人，代表股份23,256,775股，占上市公司总股份的7.1762%。

　　（2）公司董事、监事、见证律师出席了会议。

　　（3）公司高级管理人员列席了会议。

　　二、提案审议和表决情况

　　会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了以下议案：

　　议案1.00 关于拟签订《南宁南糖产业并购基金（有限合伙）财产份额远期收购协议》的议案

　　总表决情况：

　　同意160,226,634股，占出席会议所有股东所持股份的99.9678%；反对51,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0322%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意23,457,834股，占出席会议中小股东所持股份的99.7805%；反对51,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2195%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所

　　2、律师姓名：蒋耀洲、吴永文

　　3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　南宁糖业股份有限公司

　　董事会

　　2016年9月2日