广东警方开展"飓风21号"打击新型网络传销犯罪行动

　　近日，省公安厅指挥全省21地公安机关同步开展“飓风21号”打击收网行动，成功摧毁多个新型网络传销犯罪团伙，侦破“恒星币”网络虚拟货币传销案、广东隆富集团网络传销案等案件60余宗，捣毁犯罪窝点80余个，抓获犯罪嫌疑人480余名，查冻涉案账户550余个，冻结的涉案资金、房产、商铺等折合人民币约4亿余元，相关案件涉案金额约20余亿元。

　　今年4月，揭阳公安经侦部门在侦查中发现以张某为首的犯罪团伙涉嫌利用网络虚拟货币“恒星币”在全国进行组织、领导传销犯罪活动的线索，同时，佛山公安经侦部门在侦办案件时发现，广东隆富公司及相关公司打着“爱心慈善”事业名义涉嫌通过互联网销售所谓“纳米”产品进行组织、领导传销犯罪活动。相关线索上报后，厅党委高度重视，要求经侦部门将打击新型网络传销违法犯罪纳入“飓风2016”专项行动部署，组织精干警力开展侦查工作。根据厅党委部署，厅经侦局迅速成立专案组，召集广州、深圳、佛山、江门、肇庆、揭阳等地公安经侦部门部署案件侦办工作。经过连续五个月的全力侦查，终于查清相关犯罪团伙的犯罪网络、人员构成和组织体系。

　　9月中旬，在公安部经侦局直接指导下，广东省公安厅下达指令，多地公安机关组成抓捕小组，分赴广西、宁夏、上海、浙江等10余个省、区、市和我省佛山、广州、深圳等市实施抓捕，成功摧毁了多个传销窝点，涉案主要犯罪嫌疑人悉数落网。以揭阳为主破获的“恒星币”网络虚拟货币传销案，抓获犯罪嫌疑人110余名，捣毁窝点30余个，查冻账户120余个，查封别墅房产、车辆以及电脑、手机、银行卡等涉案物品与关键证据一大批，涉案金额达2亿余元。以佛山为主破获的广东隆富集团网络传销案，抓获犯罪嫌疑人170余名，查冻涉案账户410余个，冻结房产20余套，查扣车辆、电脑、银行卡 以及账簿、涉案物品等关键证据一大批，涉案金额5亿余元。公安部经侦局对我省公安机关破获系列新型网络传销案给予高度肯定，称是广东警方破获的“恒星币”网络虚拟货币传销案是全国首次成功实现全链条打击的网络虚拟货币传销案。

　　据了解，今年1至9月，广东省公安机关共立非法集资和传销案件680余起，同比上升24%；破案550余起，同比上升55.8%；逮捕1370余人，同比上升71.3 %。

　　广东省公安厅有关负责人表示，公安机关将始终对包括新型网络传销犯罪在内的金融领域突出犯罪保持严打高压态势，坚决维护我省金融秩序和经济安全。同时警方呼吁，社会公众应树立正确的投资理念，警惕利用虚拟货币投资的新型网络传销，维护自身财产安全，一旦发现“拉人头”等组织领导传销犯罪活动，应立即报警，并配合警方依法打击。

　　相关案例

　　案例一：“恒星币”网络虚拟货币传销案

　　今年4月，揭阳市公安局经侦部门在侦查中发现以张某为首的犯罪团伙涉嫌利用网络虚拟货币“恒星币”在全国进行组织、领导传销犯罪活动的线索，并上报省厅。省厅党委高度重视，要求厅经侦局组织精干警力彻查该传销犯罪团伙。根据厅党委部署，厅经侦局领导多次听取揭阳市局工作汇报，并指派工作专班与揭阳经侦部门组成专案组深入经营

　　经省、市公安机关经侦、网安部门通力合作，成功获取该犯罪团伙涉嫌违法犯罪的关键证据，并初步查明了该团伙的层级架构、作案手法、主要犯罪嫌疑人及涉案资金等情况。

　　经查，该传销组织主要通过微信群推广，构建虚拟货币传销网络，以购买“恒星币”矿机、生产虚拟“恒星币”交易获利为幌子，采取“拉人头”、收取“入门费”、层层提成等方式进行网络传销、骗取财物，涉案人员遍及全国31个省（区、市），涉案金额达2亿余元。

　　由于牵涉面广，专案组先后2次前往公安部经侦局汇报，部经侦局将该案作为打击新型网络传销违法犯罪的主抓大案予以指导、协调。

　　9月下旬，抓捕时机成熟，在公安部经侦局的指导、协调下，省厅经侦局组织全省21个地市经侦部门抽调精干警力，派出多个抓捕工作组，在上海、浙江、福建、河南、广东、广西、云南、陕西、新疆等10省（区、市）同时开展收网行动。其中揭阳专案组抽调全市精干警力，派出12个工作组前往上述10省对主要犯罪嫌疑人实施抓捕。

　　网络传销犯罪团伙的上线与下线远隔千里，涉案人员遍布全国各省市，抓捕难度很大。抓捕行动中，我省公安机关赴福建工作组恰逢台风“鲇鱼”肆虐福州，参战民警冒着生命危险，在暴风雨中坚持蹲守，成功抓获主要犯罪嫌疑人，并获取关键证据。赴陕西工作组辗转多省，连续驱车20多个小时、2000多公里奔袭追捕，最终在广西成功抓获该案一号主犯“张某”。

　　该收网行动共抓获犯罪嫌疑人110余名，捣毁窝点30余个，查冻账户120余个，查封别墅房产、车辆以及电脑、手机、银行卡等涉案物品与关键证据一大批。经公安机关初步查明，此案涉及全国31个省（区、市），全案涉案金额达2亿余元。

　　该案的成功侦办，得到省委、省政府和公安部的充分肯定。公安部经侦局对我省公安机关破获此案给予高度肯定，称是广东警方破获的“恒星币”网络虚拟货币传销案是全国首次成功实现全链条、整规模打击的网络虚拟货币传销案。

　　案例二：隆富集团涉嫌利用互联网销售所谓“纳米”产品组织、领导传销案

　　今年4月，佛山市公安局经侦部门在侦查中发现广东隆富公司及相关公司涉嫌通过互联网销售所谓“纳米”产品（实为三无产品）进行组织、领导传销犯罪活动线索的线索，并上报省厅。省厅党委高度重视，要求厅经侦局组织精干警力彻查该传销犯罪团伙。根据厅党委部署，厅经侦局迅速成立专案组，并专门召集广州、深圳、佛山、江门、肇庆等地公安经侦部门部署案件侦办工作。

　　经过数月的全力侦查，佛山市局经侦支队成功获取广东隆富公司涉嫌违法犯罪的关键证据，同时初步查明了其作案手法、公司架构、主要犯罪嫌疑人情况及涉案资金等情况。

　　9月中旬，抓捕时机成熟，在公安部经侦局直接指导协调下，省厅经侦局以佛山为主侦地，组织深圳、江门、肇庆等地经侦部门在广西、宁夏等省同时开展收网行动。专案组组织170余个抓捕组，分赴我国广西、宁夏等省（区、市）及我省佛山、广州、深圳、江门、肇庆等市实施抓捕，一举捣毁传销窝点40余个，抓获犯罪嫌疑人170余名（其中涉案主犯全部到案），查冻涉案账户410余个，冻结房产20余套，查扣车辆、电脑、银行卡 以及账簿、涉案物品等关键证据一大批。经公安机关初步查明，此案涉及广东、广西、宁夏等省（区、市），全案涉案金额达5亿余元。