意税警严查华商汇款：查封12位华人11套房产

　　几天前意大利警方对华商汇款“大开杀戒”：佛罗伦萨警方将12位分别来自佛罗伦萨、普拉托和罗马的华人老板的账户和固定资产等查封和冻结。

　　目前共查封了相关的64个银行账户、11处房产、12辆汽车、公司股份和现金等450多万欧元的财物。原因是这些华人老板通过非法汇款违规将收入转移到中国。实际上当地警方从2011年就开始对相关华商进行暗中调查了，并将调查跟踪行动取名代号“Cian Liu”、“Cian Ba” 和 “Cian Ba 2012”。调查显示，这些华商在过去几年中通过汇款行以每笔小于1999欧元的金额分批向中国汇款。

　　目前上述华商因未进行收入申报或申报不实及非法经济活动等罪名而遭到税务部门的指控。

　　近年来意大利政府一直在严厉打击私人汇款行并给这些民间汇款安上一顶“洗黑钱”的大帽子，许多华人汇款行在这场史无前例的清洗中被查被关被罚，甚至连中国银行米兰分行以及工商银行西班牙分行也未能幸免。由于未向意大利有关部门汇报45亿欧元的可疑汇款，中国银行米兰分行时任负责人当时也被意大利法院所传唤。意大利检方指控中行汇到中国的钱均来自汇款人卖淫、逃税和剥削工人所得，调查部门还对那些2000欧元以上的汇款展开洗黑钱调查，如此折腾导致中行米兰分行已停止办理个人业务。

　　今年三月Firenze法院开庭审理普拉托华人向中国汇款的特大洗钱案，被告多达299名华人，均被指控犯有合伙洗钱且非法转移偷漏税和黑社会行为等罪名。现在，意大利警方在清洗完汇款行之后开始着手收拾汇款人，所用的借口自然又是非法收入或偷税漏税之类，即便检方明明知道这些汇到中国的钱里绝大部分其实是华商生意上的周转资金，但仍要治罪。