人福医药：第八届监事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2017-023 号 人福医药集团股份公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 特 别 提 示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第八届监事会第二 十一次会议于2017年3月3日（星期五）上午10:00在公司总部会议室召开，会议通知发 出日期为2017年2月23日。会议应到监事5名，实到监事5名。 本次监事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由监事 长杜越新先生主持，会议审议并全票通过了以下议案： 议案一、关于调整公司非公开发行股票方案的议案 同意公司对本次非公开发行股票方案中的发行数量、募集资金总额及募集资金拟 投入金额作出调整，调整后的股票发行方案详见本公告披露之日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 议案二、《公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订版）》 根据调整后的非公开发行股票方案，同意公司在预案修订版的基础上修订相应条 款，修订后的预案详见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福 医药集团股份公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订版）》。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 议案三、公司《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措 施（二次修订版）的议案》 具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登 的有关内容。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 议案四、公司《关于本次调整后的非公开发行涉及关联交易的议案》 具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登 的有关内容。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 议案五、公司《关于公司与参与认购本次发行 A 股股票的控股股东武汉当代科技 产业集团股份有限公司签署附条件生效的<认购协议之补充协议（二）>的议案》 公司与控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司签署的《认购协议之补充协 议（二）》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的 有关内容。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 议案六、公司《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二 次修订版）的议案》 《人福医药集团股份公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二 次修订版）》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登 的有关内容。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 人福医药集团股份公司监事会 二〇一七年三月四日