鼎汉技术：第四届董事会第一次会议决议公告

　　股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2017-15 北京鼎汉技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议 于2017年2月24日以通讯方式发出通知，于2017年3月2日下午15:30在公司二层会 议室以现场会议方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。公司监 事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长顾庆伟先生主持，符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第四届 董事会董事长的议案》 选举顾庆伟先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起三年（简历详见附件）。 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司第四届董 事会战略发展委员会换届选举的议案》 选举顾庆伟先生、黎东荣先生、廖国才先生、潘晓峰先生、万卿先生为公 司第四届董事会战略发展委员会委员，其中顾庆伟先生为主任委员。任期自本次 董事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。 三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司第四届董 事会提名委员会换届选举的议案》 1 选举何刚先生、廖国才先生、黎东荣先生为公司第四届董事会提名委员会 委员，其中何刚先生为主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历 详见附件）。 四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司第四届董 事会审计委员会换届选举的议案》 选举孙敏女士、何刚先生、顾庆伟先生为公司第四届董事会审计委员会委员， 其中孙敏女士为主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历详见附 件）。 五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司第四届董 事会薪酬与考核委员会换届选举的议案》 选举廖国才先生、孙敏女士、张雁冰先生为公司第四届董事会薪酬与考核委 员会委员，其中廖国才先生为主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起三年 （简历详见附件）。 六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总裁 的议案》 经董事长顾庆伟先生提名，决定聘任黎东荣先生为公司总裁，任期自本次董 事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。 七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事 会秘书的议案》 经董事长顾庆伟先生提名，决定聘任吴志刚先生为公司董事会秘书，任期自 本次董事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。 八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司财务 2 总监的议案》 经总裁黎东荣先生提名，决定聘任刘洪梅女士为公司财务总监，任期自本次 董事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。 九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总 裁的议案》 经总裁黎东荣先生提名，决定聘任张雁冰先生、万卿先生、肖东升先生、李 国政先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历详见附 件）。 十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司证券 事务代表的议案》 经董事会秘书吴志刚先生提名，决定聘任李彤女士为公司证券事务代表，任 期自本次董事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。 李彤女士联系方式： 电话：010-83683366-8287 传真：010-83683366-8223 邮箱：ir@dinghantech.com 十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司 申请银行贷款提供担保的议案》 为满足公司全资子公司香港鼎汉控股集团有限公司（以下简称“香港鼎汉”） 未来融资及经营需求，公司拟为香港鼎汉申请银行贷款提供担保，具体拟担保情 况如下： 与公司关 序号 被担保人 担保事项 贷款银行 担保额度 系 全资子公 2,754 万欧（约合 1 香港鼎汉 银行贷款 招商银行 司 20,000 万人民币） 合计 - - - - 3 根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项属 于董事会审议权限，无需提交股东大会审议通过。 详情请见同日披露于巨潮资讯网等证监会指定信息披露媒体的《关于为全资 子公司申请银行贷款提供担保的公告》。 特此公告！ 北京鼎汉技术股份有限公司董事会 二〇一七年三月三日 4 附件--个人简历： 1、顾庆伟先生：1972年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。江西财 经大学本科毕业，北京大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。1996年-1999 年任华为技术有限公司财经管理部部门主管；1999年-2000年任华为公司山东华 为财务总监；2000年-2003年任华为公司北方华为财务总监；2003年-2004年任鼎 汉有限副总经理，主管财务、市场；2005年-2007年任鼎汉有限执行董事、总经 理；2007年12月至今历任本公司董事长、总经理；现任本公司第四届董事会董事 长。 截至本公告日，顾庆伟先生合计持有公司股份182,144,277股（其中，直接 持有公司股份108,562,111股；通过持股新余鼎汉电气科技有限公司86.17%间接 持有公司73,582,166股），为公司控股股东、实际控制人。顾庆伟先生与公司其 他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股份股东不存在关联关系。 2、黎东荣先生：1972年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权。西安交通 大学电气工程硕士。1997年-2001年任华为技术有限公司产品部门主管，2001年 -2005年任港湾网络有限公司产品部总经理，市场部副总等职务，2006-2010年任 华为中东北非片区战略和Marketing总监。2010年7月加入公司，担任CTO一职， 主管研发、产品和战略。2011年至今历任公司董事、副总裁、总裁；现任本公司 第四届董事会董事、总裁。 截至本公告日，黎东荣先生合计持有公司1,866,606股。黎东荣先生与其他 董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。 3、张雁冰先生：1965年1月出生，中国国籍。兰州商学院会计专业学士，中 国社科院研究生院国际贸易专业硕士研究生。1987年7月-1995年5月任甘肃省友 谊公司主管会计、第二经营部副经理，1995年5月--2010年2月历任华为技术有限 公司财务经理、山东华为副总经理、河北华为副总经理、乌克兰华为财经管理部 长等职务。2011年至今历任公司财务总监、副总裁、董事；现任本公司第四届董 5 事会董事、副总裁。 截至本公告日，张雁冰先生合计持有公司1,371,398股。张雁冰先生与其他 董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。 4、潘晓峰先生：1966年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。南京大 学法学硕士。1995年-2003年任北电网络（中国有限公司）高级经理；2003年-2004 年任亚洲无线（中国）有限公司副总裁；2004年至今，任金沙江创业投资管理有 限公司董事、总经理。2017年3月2日起，同时任本公司第四届董事会董事。 截至本公告日，潘晓峰先生不持有公司股份。潘晓峰先生与其他董事、监事、 高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。 5、万卿先生：1978年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权。清华大学本 科学历。2011年至今历任公司产品部总经理、副总裁、董事会秘书；现任第四届 董事会董事、副总裁、战略及投资管理部总经理。 截至本公告日，万卿先生合计持有公司1,091,299股。万卿先生与其他董事、 监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。 6、廖国才先生：1962年5月出生，北京大学高级管理人员工商管理硕士 （EMBA）。2002年12月-2015年8月历任北京城建设计研究总院有限责任公司副院 长、董事，北京城建设计发展集团股份有限公司副总经理；现任中交铁道设计研 究总院有限公司总经理、董事。2017年3月2日起，同时任公司第四届董事会独立 董事。 截至本公告日，廖国才先生不持有公司股份。廖国才先生与其他董事、监事、 高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。 7、孙敏女士：1965年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京交通大 学企业管理专业博士。1988年7月-1990年9月任齐齐哈尔车站会计员，1993年3 6 月至今历任北京交通大学经济管理学院助教、讲师、副教授。2017年3月2日起， 同时任公司第四届董事会独立董事。 截至本公告日，孙敏女士不持有公司股份。孙敏女士与其他董事、监事、高 级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。 8、何刚先生：1952 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2006 年-2012 年在广西俞达投资有限公司任董事长；2013 年至今在广西草木人林业发展有限 公司任董事长。2017 年 3 月 2 日起，同时任本公司第四届董事会独立董事。 截至本公告日，何刚先生不持有公司股份。何刚先生与其他董事、监事、高 级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。 9、吴志刚先生：1983年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。西南财 经大学本科毕业，北京理工大学工商管理硕士（MBA）。2006年6月至2009年8月在 四川高金食品股份有限公司证券部工作，历任办事员、证券事务代表、证券部副 经理。2009年8月起在本公司董事会办公室工作，历任证券事务代表，董事会办 公室主任。现任董事会秘书、董事会办公室主任。吴志刚先生已于2007年9月取 得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。 截至本公告日，吴志刚先生合计持有公司85,114股。吴志刚先生与其他董事、 监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。 10、刘洪梅女士：1972年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于 四川大学会计学学士。2003年加入鼎汉技术，历任公司财务部会计师、财务经理、 副总监职务，2015年1月至今任公司财务总监。 截至本公告日，刘洪梅女士合计持有公司150,819股。刘洪梅女士与其他董 事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。 11、肖东升先生：1971年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权。清华大 7 学本科毕业，清华大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。1993年-1996年任中 国水利电力对外 公司项目经理；1997年-1999年任荷兰特恩驰电缆南京有限公司 销售总监；2000年-2012年任德国NKT电缆集团中国区总裁；2013年-2015年9月任 德国克诺尔集团金鑫美莱克无锡有限公司总经理；2015年12月起任公司副总裁。 截至本公告日，肖东升先生不持有公司股份。肖东升先生与其他董事、监事、 高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。 12、李国政先生：1978年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中国农 业大学机电一体化专业硕士。2009-2011任应用系统开发部总监，2011-2012年任 地面产品部总监，2012-2013年任供应链管理部总经理。2014年2月起任公司副总 裁。 截至本公告日，李国政先生不持有公司股份。李国政先生与其他董事、监事、 高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。 13、李彤女士：1988年2月16日出生，中国国籍，无永久境外居留权，兰州 交通大学本科毕业。2012年至今历任公司董事会办公室证券事务专员、证券事务 经理、证券事务代表、董事会办公室副主任。2017年3月2日起，同时担任本公司 第四届监事会监事。 截至本公告日，李彤女士不持有公司股份。李彤女士与其他董事、监事、高 级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系. 上述人员均不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和 证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任 公司董事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。 8